凯奥净化(873136):第三届董事会第十一次会议决议
江苏凯奥净化科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月19日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王凯先生 6. 会议列席人员：列席的有公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于江苏凯奥净化科技股份有限公司向银行申请抵押贷款授信额度的议案》 1.议案内容： 公司江苏凯奥净化科技股份有限公司根据日常生产经营和业务发展的需要，公司向中国工商银行股份有限公司海安支行综合授信额度合计2000万元，拟以公司不动产权（不动产权第0028069号）为抵押物向中国工商银行股份有限公司海安支行申请2000万元授信额度（具体授信额度及期限以银行审批为准）。 本议案具体内容详见公司于 2025 年 6月 19日在全国中小企业股份转让 系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的编号为 2025-018号公告。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。 江苏凯奥净化科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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