贺鸿电子(837506):第四届董事会第七次会议决议
上海贺鸿电子科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月18日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月13日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长经长忠先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信的议案》 1.议案内容： 公司拟向中信银行上海分行申请5000万元综合授信额度，期限一年，由总经理朱利明夫妇、江苏贺鸿电子有限公司作为保证人，并提供最高额连带责任保证担保，担保期限自2025年6月5日至2028年12月31日。 2.回避表决情况： 此议案涉及关联交易事项，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，本议案涉及的关联担保为公司单方面获益交易，因此无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 上海贺鸿电子科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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