德卡科技(832423):第四届董事会第九次会议决议
深圳市德卡科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 18日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 13日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙永战先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关文件，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司新购厂房已竣工交付，根据公司战略规划调整，公司拟变更注册地址至新址，公司注册地址拟由现住所“深圳市南山区茶光路文光工业区 17栋四楼”变更为“深圳市宝安区新安街道兴东社区雪花路 5号润智研发中心 2栋 405”。 同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容已于 2025年 6月 18日以公告形式（公告编号：2025-011《拟修订<公司章程>公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。 修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。修订后的《股东会议事规则》已于2025年 6月 18日以公告形式（公告编号：2025-012《股东会制度》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。 修订后的《股东会议事规则》尚需提交公司股东会审议。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提议召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 本议案内容已于 2025年 6月 18日以公告形式（公告编号：2025-013《关于召开 2025年第一次临时股东会会议通知公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）公司第四届董事会第九次会议决议。 深圳市德卡科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 18日 中财网
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