华邦精工(833693):第四届董事会第五次会议决议
威海华邦精密工业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月18日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司二楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月8日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：董事长 庄华传 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据公司战略规划及日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更。 具体详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详见公司于 2025年 6月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修改公司制度的议案》 1.议案内容： 鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司章程部分条款进行了修订，拟将公司相关制度（包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作制度》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《投资者关系管理办法》《对外投资管理制度》《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》《募集资金管理办法》）进行修订。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于<召开2025年第一次临时股东会的通知>的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-016）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《威海华邦精密工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 威海华邦精密工业股份有限公司 董事会 2025年6月19日 中财网
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