侨益股份(833478):新增预计2025年日常性关联交易
侨益物流股份有限公司 关于新增预计2025年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 侨益物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开 第四届董事会第七次会议、2025年1月20日召开的2025 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，对公司2025年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关 于补充预计2025年日常性关联交易的议案》，补充预计2025年度拟发生日常性关联交易事项。 因公司业务发展及生产经营的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元
（二）基本情况 1、基本信息
营口弘港仓储有限公司为公司控股子公司少数股东申丽平控制的公司。 厦门同顺供应链管理有限公司为公司外部董事董强担任法定代表人、董事的公司。 厦门建禾油脂有限公司为公司外部董事董强担任法定代表人、董事的公司。 二、审议情况 （一）表决和审议情况 2025 年6 月17日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了 《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》，关联董事董强回避表决；表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、定价依据及公允性 （一）定价依据 上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，公允、合理定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 （二）交易定价的公允性 本次新增预计关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。 四、交易协议的签署情况及主要内容 在新增预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发 展战略及业务开展需要，签署相关协议。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。 （二）本次关联交易对公司的影响 公司日常关联交易均为公司正常生产所需，有利于充分利用相关方 的资源，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司对造成不利影响。 六、备查文件 《侨益物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 侨益物流股份有限公司 董事会 2025年6月19日 中财网
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