贝参药业(871910):第三届董事会第十六次会议决议
武汉贝参药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月17日 2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议 3.会议召开地点：网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以电子文档方式发出 5.会议主持人：董枭 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议议程符合《公司法》与《公司章程》的规定，决议有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向武汉农村商业银行股份有限公司江夏支行申请贷款》的议案 1.议案内容： 鉴于企业生产销售的资金需求，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司江夏支行申请贷款，以公司实控人持有的全部股权质押给银行，本次贷款的申请额度不超过1000万元人民币。具体额度以银行审核批复为准。 2.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司拟召开 2025年度第四次临时股东会》的议案 1.议案内容： 本次董事会的议案需提交股东会审议，公司拟定于2025年7月4日召开2025年第四次临时股东会，详见通知公告。 2.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《武汉贝参药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 武汉贝参药业股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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