硕凯股份(839612):第三届董事会第十一次会议决议
深圳市硕凯电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月18日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月11日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王兴乐 6.会议列席人员：全体董事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立山东汇辰半导体有限公司的议案》 1.议案内容： 为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立全资子公司，具体 如下： 公司名称：山东汇辰半导体有限公司 法人代表：王深彪 注册地址：山东省聊城市高唐县人和街道滨湖北路2号厂区2号车间 注册资本：人民币2000万元 经营范围：最终以当地市场监督管理局核准登记为准。） 2.回避表决情况： 无 3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 经与会董事签字的《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。 深圳市硕凯电子股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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