立高科技(831743):第四届董事会第二十一次会议决议
一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月19日 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以书面通知方式发出 5.会议主持人：王心祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司上海昱庄与中国银行上海朱泾支行签订借款合同暨关联担保的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展需要，子公司上海昱庄机械科技有限公司（以下简称：“上海昱庄”）拟与中国银行上海朱泾支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为1000万元人民币，授信期限1年，利率2.75%。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，同时由公司股东、董事潘涛先生提供担保、反担保。 上述拟申请贷款额度不等于实际贷款金额，实际贷款额度、期限、利率及担保、反担保事宜等，以实际与担保公司及银行签署的合同为准。 2.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事潘涛先生无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》 黑龙江立高科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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