创举科技(872307):第三届董事会第十六次会议决议
天津市创举科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月19日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月15日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王柱祥先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于更正 2024 年年度报告的议案》 1.议案内容： 根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司 2024 年年度报告的披露内容，公司拟对2024年年度报告进行更正，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告更正公告》（公告编号：2025-017）及《2024年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-018）。 2.回避表决情况： 无董事回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《天津市创举科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。 天津市创举科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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