百澳股份(839589):第三届董事会第十八次会议决议
山西百澳智能玻璃股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 19日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 9日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长贾庆丰先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举贾庆丰先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期于 2025年 6月 27日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名贾庆丰先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025年 7月4日至 2028年 7月 3日止。 为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。 2.回避表决情况： 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于选举阎淑娟女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期于 2025年 6月 27日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名阎淑娟女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025年 7月4日至 2028年 7月 3日止。 为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。 2.回避表决情况： 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《于选举曹英花女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期于 2025年 6月 27日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名曹英花女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025年 7月4日至 2028年 7月 3日止。 为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。 2.回避表决情况： 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于选举安俊女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期于 2025年 6月 27日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名安俊女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025年 7月 4日至 2028年 7月 3日止。 为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。 2.回避表决情况： 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于选举李建红女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期于 2025年 6月 27日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名李建红女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025年 7月4日至 2028年 7月 3日止。 为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。 2.回避表决情况： 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于 2025年 7月 4日召开 2025年第一次临时股东会审议上述相关事项及监事会提请审议事项。 2.回避表决情况： 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《山西百澳智能玻璃股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 山西百澳智能玻璃股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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