华畅科技(834221):第四届董事会第七次会议决议
华畅科技（大连）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月19日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张帆 6.会议列席人员：董事会秘书刘晓华 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事郑伟因不在公司缺席，委托董事张伟代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年拟向银行贷款暨资产抵押、关联担保的议案》 1.议案内容： 为了保证公司2025 年资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2025 年拟向银行申请贷款总额度不超过人民币5,000 万元。在办理授信过程中，公司拟以名下的不动产权（甘井子区凌秀路81号房地产和甘井子区凌秀路83号3层-7层房地产）提供抵押担保。公司控股股东、实际控制人、董事长张帆先生无偿为公司的该授信额度承担连带担保责任。 申请银行贷款的具体授信额度、时间及期限等情况以公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。 张帆为公司法定代表人、董事长，公司授权张帆全权代表公司签署上述借款额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。 2.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、 接受担保和资助等”。关联董事无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《华畅科技（大连）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 华畅科技（大连）股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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