百菲乳业:第二届董事会第二十二次会议决议
证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券 广西百菲乳业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月19日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴守允 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，所做出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资设立控股孙公司的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划需要，公司的全资子公司广西百菲牧业有限公司拟与广西天瑞农牧有限公司共同投资设立“广西百菲天瑞奶水牛种业有限公司”（以下简称“百菲天瑞公司”），以发展奶水牛良种繁育等业务，公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准。 百菲天瑞公司注册资本2,000万元，其中广西百菲牧业有限公司认缴注册资本1,400万元，占比70%；广西天瑞农牧有限公司认缴注册资本600万元，占比30%。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《广西百菲乳业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》 广西百菲乳业股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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