索云科技(871539):第三届董事会第二十五次会议决议
北京索云科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月19日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月5日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长侯鹏 6.会议列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟申请银行综合授信暨提供应收账款质押的议案》 1.议案内容： 目前公司已在兴业银行申请的综合授信总额度为人民币300万元，鉴于上述300万元综合授信即将到期，为补充公司流动资金，满足公司日常经营发展需要，公司拟向兴业银行申请续贷300万元，公司实际控制人侯鹏及其配偶提供连带责任，公司拟提供不低于792.9万元应收账款质押作为反担保措施。 具体质押情况以公司签署的质押、保证等相关合同为准。 2.回避表决情况： 关联董事侯鹏回避表决。 3.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《北京索云科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 北京索云科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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