商翔科技(870100):第四届董事会第一次会议决议
浙江商翔网络科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月19日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司五楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月4日以书面通知 方式发出 5.会议主持人：蓝正军 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。 （二） 会议出席情况 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 经全体董事投票表决，选举蓝正军为公司第四届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。蓝正军不属于失信联合惩戒对象。 2.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二） 审议通过《关于任命公司总经理的议案》 1.议案内容： 经全体董事投票表决，续聘蓝正军为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。蓝正军不属于失信联合惩戒对象。 2.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三） 审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 经全体董事投票表决，续聘倪如兴为公司董事会秘书，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起生效。倪如兴不属于失信联合惩戒对象。 2.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四） 审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 经总经理蓝正军提名，续聘倪如兴为公司财务负责人，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起生效。倪如兴不属于失信联合惩戒对象。 2.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、 备查文件 《浙江商翔网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 浙江商翔网络科技股份有限公司 董事会 2025年6月19日 中财网
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