创研股份(835755):第四届董事会第九次会议决议
湖南创研科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月17日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长刘谋清 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员、全体监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》 1.议案内容： 公司员工持股平台“长沙智潮汇企业管理合伙企业（有限合伙）”(以下简称“智潮汇”)的参与对象邓豪因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格,根据《湖南创研科技股份有限公司员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定,邓豪将其所持有的全部份额转让给公司员工周文、唐林。周文、唐琳符合相关法律、法规、规范性文件和《湖南创研科技股份有限公司员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》规定的参与对象条件。 具体内容详见2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(ww.neeq.com.cn)披露的《关于2024年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-021） 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 同意公司召开公司 2025年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关议案，具体内容详见公司于 2025年 6月 19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于召开 2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 湖南创研科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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