博控科技(430519):第五届董事会第六次会议决议
大连博控科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月18日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月3日以书面方式发出 5.会议主持人：曾永春 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博控科技股份有限公司子公司对外投资的公告》（公告编号2025-012）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于坏账核销的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博控科技股份有限公司关于坏账核销的公告》（公告编号2025-013）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》 1.议案内容： 公司定于2025年7月11日上午10:00在公司会议室召开2025年第一次 临时股东会，董事会同意向全体股东发出召开 2025年第一次临时股东会的通知。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《大连博控科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》 大连博控科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
 |