德蓝股份(837044):第六届董事会第十一次会议决议
德蓝水技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月19日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：德蓝水技术股份有限公司办公楼二楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月18日以书面方式发出 5.会议主持人：张如来 6.会议列席人员：监事、高管列席会议 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议 合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任鲁军芳女士为公司财务总监、董事会秘书 》的议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2025 年6月19日在全国股份转让系统官网发布的《公司财务总监、董事会秘书任命公告》，公告编号： 2025-034。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》 德蓝水技术股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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