汉典生物(870405):第三届董事会第十六次会议决议
江苏汉典生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月18日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月7日以书面形 式向董事发出会议通知 5.会议主持人：董事长杨建青先生 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集和召开符合《中人民共和国公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议议案》 1.议案内容： 鉴于公司的战略发展需要,公司经过慎重考虑并经与国联民生证券 承销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”)本着自愿平等的原则,经友好协商,拟与国联民生承销保荐解除持续督导协议。终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。 自协议生效日起,国联民生承销保荐不再担任公司的主办券商并履行 持续督导义务。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二） 审议通过《关于公司拟与南京证券股份有限公司签署持续督导协议议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展需要,公司拟与南京证券股份有限公司(以下简 称“南京证券”)签署持续督导协议,由南京证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三） 审议通过《关于公司与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定, 为变更持续督导主办券商,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限 责任公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟变更持续督导主办券商,为能高效、有序地完成此次变 更主办券商事项,提请股东大会授权公司董事会全权处理变更持续督 导主办券商后续事项,包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等;授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办 券商后续事项办理完毕之日止。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （五） 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会会议议案》 1.议案内容： 公司计划于2025年7月4日召开2025年第一次临时股东会会议, 审议上述需要股东会会议审议的议案,具体内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-028)。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、 备查文件 (一)江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议 江苏汉典生物科技股份有限公司 董事会 2025年6月19日 中财网
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