盈谷股份(830855):第五届董事会第二十九次会议决议
宁夏盈谷实业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月18日 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月13日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长周凯平 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司为全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司向银行申请贷款提供担保》的议案 1.议案内容： 根据生产经营需要，宁夏盈谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司（以下简称“旭樱新能”）拟向交通银行银川开发区支行（以下简称“交通银行”）申请 2,000万元人民币贷款，期限为 1年，具体内容以旭樱新能与交通银行签订的借款合同为准。该笔贷款由公司提供连带责任保证担保，具体内容以签订的担保合同为准。 2.回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》 宁夏盈谷实业股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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