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江顺科技(001400):江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
| 时间：2025年06月19日 19:20:54 中财网 |
江苏江顺精密科技集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年6月18日下午14时在公司会议室现场召开。会议通知于2025年6月14日以邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张理罡先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公司章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。
（二）会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
经公司董事长兼总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任钟志颖女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书、副总经理的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
（三）会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于《江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟使用募集资金总额，根据实际募集资金净额并结合募投项目情况，在不改变募集资金用途的前提下，同意公司对募投项目拟投入募集资金额进行适当调整。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
（四）会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,509.41万元。
保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
（五）会议审议并通过了《关于制订<江苏江顺精密科技集团股份有限公司委托理财管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司委托理财管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
（六）会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司及全资子公司使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。
公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，公司财务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
（七）会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币16,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。
公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等。公司财务部负责组织实施，该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
（八）会议审议并通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年7月8日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东
大会，届时将审议相关议案。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件
1、公司董事会提名委员会关于聘任公司董事会秘书、副总经理的审查意见； 2、公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
2025年6月20日
中财网