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松井股份(688157):松井新材料集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
| 时间：2025年06月19日 18:01:53 中财网 |
松井新材料集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月19日
（二）股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司科创大楼2楼B210会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 |
| 普通股股东人数 | 96 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,343,733 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 62,343,733 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.0093 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.0093 |
1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；董事长凌云剑先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理、董事会秘书熊开阔先生出席了本次会议；其他高级管理人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 62,271,895 | 99.8848 | 71,838 | 0.1152 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 62,271,895 | 99.8848 | 71,838 | 0.1152 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 62,271,895 | 99.8848 | 71,838 | 0.1152 | 0 | 0.0000 |
| 议 案 序 号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票 数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 《关于公司<2025 年员工持股计划 （草案）>及其摘 要的议案》 | 6,377,081 | 98.8860 | 71,838 | 1.1140 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于公司<2025 年员工持股计划 管理办法>的议 案》 | 6,377,081 | 98.8860 | 71,838 | 1.1140 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于提请股东大 会授权董事会办 理2025年员工持 股计划相关事宜 的议案》 | 6,377,081 | 98.8860 | 71,838 | 1.1140 | 0 | 0.0000 |
1、本次股东大会第1-3项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：梁爽、向情情
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
松井新材料集团股份有限公司董事会
2025年6月20日
中财网