绿亨科技(870866):第三届董事会第三十六次会议决议
绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 13日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展的需要，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向华夏银行股份有限公司北京陶然支行申请综合授信合计不超过 5,000万元，拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信合计不超过1,500万元。担保方式均为信用，授信期限为一年。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-044）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》 绿亨科技集团股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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