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国航远洋(833171):2025年第三次临时股东会决议
| 时间：2025年06月19日 18:01:31 中财网 |
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年6月18日
2.会议召开地点：上海市吴淞路218号16层会议室
3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王炎平
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数
261,252,476股，占公司有表决权股份总数的47.038%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数82,774,303股，占公司有表决权股份总数的14.9033%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员徐倪伟出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 261,252,476股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。
2.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于废止<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 261,252,476股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
无
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》
同意股数 261,252,476股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>》
同意股数 261,252,476股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》
同意股数 261,252,476股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》
同意股数 261,252,476股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》
同意股数 261,252,476股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》
同意股数 261,252,476股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>》
同意股数 261,252,476股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》
同意股数 261,252,476股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《修订<承诺管理制度>》
同意股数 261,252,476股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》
同意股数 261,252,476股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>》 同意股数 261,252,476股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》
同意股数 261,252,476股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
无
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3.08 | 修订《利 润分配 管理制 | 155,349 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 度》 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：许航 乔若瑶
（三）结论性意见
通过现场见证，国浩律师（上海）事务所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公 司2025年第三次临时股东会的法律意见书
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会
2025年 6月 19日
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