中信国安(000839):第八届董事会第十四次会议决议
中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于2025年6月16日以书面形式发出。 2．本次会议于2025年6月19日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席 了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于公司对外投资的议案》 为顺应国家对有线电视行业整合发展规划，高效贯彻落实 聚焦主责主业专项工作要求，公司拟与中国广电湖南网络股份 有限公司（以下简称“中国广电湖南公司”）签署《增资扩股协 议》，参与湖南省有线电视网络整合工作，以持有的长沙国安广 播电视宽带网络有限公司46.46%股权、岳阳市有线电视宽带网 络有限公司49.00%股权、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 49.00%股权、益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司49.00% 国广电湖南公司。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号： 2025-25）。 公司第八届董事会独立董事2025年第六次专门会议审议通 过了此议案。 三、备查文件 1.第八届董事会第十四次会议决议 2.第八届董事会独立董事2025年第六次专门会议决议 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2025年6月20日 中财网
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