中储股份(600787):中储发展股份有限公司九届三十七次董事会决议
中储发展股份有限公司 九届三十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十七次董事会会议通知于2025年6月15日以电子文件方式发出，会议于2025年6月18日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》由于《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第三个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象退休原因，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定，公司将对相应4,872,998股限制性股票回购注销，并根据2020年度、2021年度、2022年度、2023年度、2024年度利润分配方案将回购价格调整为2.282元/股。 本次回购注销事项已获公司2021年第一次临时股东大会授权，由董事会办理，无需提交股东大会审议。 公司董事王海滨先生、李勇昭先生、马德印先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（临2025-031号）。 该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。 二、审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》 鉴于公司已决定回购注销限制性股票共计4,872,998股，本次回购注销后，公司注册资本将由人民币2,174,952,580元变更为2,170,079,582元，公司对《公司章程》进行如下修订：
本次由于回购注销限制性股票导致的减少注册资本并修订公司章程事宜已获公司2021年第一次临时股东大会授权，由董事会办理，无需提交股东大会审议。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》（临2025-033号）。 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 特此公告。 中储发展股份有限公司 董 事 会 2025年6月20日 中财网
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