久盛电气(301082):第六届董事会第五次会议决议
久盛电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年6月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年6月13日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事均亲自出席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。 2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 2.01审议通过《修订<股东会议事规则>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。 2.02审议通过《修订<董事会议事规则>》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。 2.03审议通过《修订<董事会审计委员会议事规则>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.04审议通过《修订<董事会提名委员会议事规则>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.05审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.06审议通过《修订<董事会战略与决策委员会议事规则>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.07审议通过《修订<独立董事工作制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.08审议通过《修订<董事会秘书工作规则>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.09审议通过《修订<总经理工作规则>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.10审议通过《修订<内部审计制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.11审议通过《修订<信息披露与投资者关系管理制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.12审议通过《修订<对外担保管理制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。 2.13审议通过《修订<对外投资管理制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.14审议通过《修订<关联交易规则>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。 2.15审议通过《修订<募集资金管理制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.16审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.17审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.18审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。 2.19审议通过《修订<舆情管理制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.20审议通过《修订<印章使用管理制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.21审议通过《制定<防范大股东及其关联方资金占用制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.22审议通过《制定<货币资金管理制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.23审议通过《制定<子公司管理制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.24审议通过《制定<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.25审议通过《制定<董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.26审议通过《制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.27审议通过《制定<重大信息内部报告制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.28审议通过《制定<对外信息报送和使用管理制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.29审议通过《制定<累积投票制实施细则>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。 2.30审议通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各项治理制度。 3、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票 关联董事张建华、张哲烨回避表决。 董事会认为：接受控股股东财务资助暨关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。 4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 久盛电气股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 久盛电气股份有限公司 董事会 2025年6月20日 中财网
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