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鹏鹞环保(300664):2024年年度股东大会决议
| 时间：2025年06月18日 19:25:54 中财网 |
鹏鹞环保股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三），14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月18日上午9:15-下午15:00。
2．现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室。
3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：公司董事长王鹏鹞。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议出席情况
本次股东大会通过现场投票的股东6人，代表股份217,759,850股，占公司有表决权股份总数的29.7276％。
2．网络投票股东参与情况
本次股东大会通过网络投票的股东223人，代表股份6,233,100股，占公司有表决权股份总数的0.8509％。
合计通过现场和网络投票的股东229人，代表股份223,992,950股，占公司有表决权股份总数的30.5786％。其中通过现场和网络投票的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称“中小股东”）225人，代表股份6,323,100股，占公司有表决权股份总数的0.8632％。
3．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议，其中部分董事、监事在线出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
提案1.00 2024年度董事会工作报告
表决情况：同意222,356,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2694％；反对1,540,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6876％；弃权96,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430％。
其中，中小股东表决情况：同意4,686,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1195％；反对1,540,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3575％；弃权96,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5230％。
表决结果：本议案获得通过。
提案2.00 2024年度监事会工作报告
表决情况：同意222,261,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2271％；反对1,690,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7546％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％。
其中，中小股东表决情况：同意4,591,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6187％；反对1,690,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7298％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6516％。
表决结果：本议案获得通过。
提案3.00 2024年年度报告（全文及摘要）
表决情况：同意222,465,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3182％；反对1,485,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6634％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％。
其中，中小股东表决情况：同意4,795,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8481％；反对1,485,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5003％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6516％。
表决结果：本议案获得通过。
提案4.00 2024年度财务决算报告
表决情况：同意222,261,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2271％；反对1,690,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7546％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％。
其中，中小股东表决情况：同意4,591,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6187％；反对1,690,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7298％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6516％。
表决结果：本议案获得通过。
提案5.00 关于2024年度利润分配预案的议案
表决情况：同意222,451,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3119％；反对1,501,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6701％；弃权40,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。
其中，中小股东表决情况：同意4,781,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6251％；反对1,501,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7391％；弃权40,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6358％。
表决结果：本议案获得通过。
提案6.00 关于2025年中期分红安排的议案
表决情况：同意222,040,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1283％；反对1,533,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6846％；弃权419,200股（其中，因未投票默认弃权379,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1871％。
其中，中小股东表决情况：同意4,370,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1204％；反对1,533,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2500％；弃权419,200股（其中，因未投票默认弃权379,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6297％。
表决结果：本议案获得通过。
提案7.00 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬与考核方案的议案
表决情况：同意222,055,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1349％；反对1,840,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8217％；弃权97,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434％。
其中，中小股东表决情况：同意4,385,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3552％；反对1,840,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1076％；弃权97,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5372％。
表决结果：本议案获得通过。
提案8.00 关于监事薪酬事项的议案
表决情况：同意222,047,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1314％；反对1,840,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8217％；弃权105,000股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0469％。
其中，中小股东表决情况：同意4,377,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2319％；反对1,840,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1076％；弃权105,000股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6606％。
表决结果：本议案获得通过。
提案9.00 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
表决情况：同意222,458,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3151％；反对1,490,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6652％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。
其中，中小股东表决情况：同意4,789,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7390％；反对1,490,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5652％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6959％。
表决结果：本议案获得通过。
提案10.00 关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
表决情况：同意222,388,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2838％；反对1,560,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6965％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。
其中，中小股东表决情况：同意4,718,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6295％；反对1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6746％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6959％。
表决结果：本议案获得通过。
提案11.00 关于2025年度公司担保额度的议案
表决情况：同意222,365,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2736％；反对1,578,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7045％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％。
其中，中小股东表决情况：同意4,696,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.2674％；反对1,578,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9577％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7749％。
表决结果：本议案获得通过。
提案12.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件的议案
表决情况：同意222,448,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3105％；反对1,493,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6670％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％。
其中，中小股东表决情况：同意4,778,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5745％；反对1,493,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6269％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7987％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案13.01 修订《独立董事制度》
表决情况：同意222,423,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2995％；反对1,520,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6786％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％。
其中，中小股东表决情况：同意4,754,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1854％；反对1,520,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0396％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7749％。
表决结果：本议案获得通过。
提案13.02 修订《股东会网络投票工作制度》
表决情况：同意222,424,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3000％；反对1,520,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6786％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。
其中，中小股东表决情况：同意4,755,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2012％；反对1,520,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0396％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7591％。
表决结果：本议案获得通过。
提案13.03 修订《股东会累积投票制实施细则》
表决情况：同意222,423,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2995％；反对1,520,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6786％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％。
其中，中小股东表决情况：同意4,754,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1854％；反对1,520,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0396％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7749％。
表决结果：本议案获得通过。
提案13.04 修订《对外投资管理制度》
表决情况：同意222,418,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2971％；反对1,521,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6793％；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。
其中，中小股东表决情况：同意4,748,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1000％；反对1,521,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0634％；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8366％。
表决结果：本议案获得通过。
提案13.05 修订《对外担保管理制度》
表决情况：同意222,385,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2825％；反对1,554,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6939％；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。
其中，中小股东表决情况：同意4,716,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5837％；反对1,554,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5797％；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8366％。
表决结果：本议案获得通过。
提案13.06 修订《关联交易管理制度》
表决情况：同意222,329,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2575％；反对1,554,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6939％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％。
其中，中小股东表决情况：同意4,660,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6980％；反对1,554,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5797％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7223％。
表决结果：本议案获得通过。
提案13.07 修订《募集资金管理制度》
表决情况：同意222,407,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2922％；反对1,532,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6842％；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。
其中，中小股东表决情况：同意4,737,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9261％；反对1,532,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2373％；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8366％。
表决结果：本议案获得通过。
提案13.08 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
表决情况：同意222,421,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2982％；反对1,520,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6786％；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232％。
其中，中小股东表决情况：同意4,751,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1396％；反对1,520,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0396％；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8208％。
表决结果：本议案获得通过。
提案14.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
本议案采取累积投票制的方式选举王鹏鹞先生、王春林先生、蒋永军先生为公司第五届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
14.01 选举王鹏鹞先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:218,256,213股。其中，中小股东表决情况：同意股份数:586,363股。
表决结果：王鹏鹞先生当选第五届董事会非独立董事。
14.02 选举王春林先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:218,255,200股。其中，中小股东表决情况：同意股份数:585,350股。
表决结果：王春林先生当选第五届董事会非独立董事。
14.03 选举蒋永军先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:218,455,197股。其中，中小股东表决情况：同意股份数:785,347股。
表决结果：蒋永军先生当选第五届董事会非独立董事。
提案15.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 本议案采取累积投票制的方式选举陈易平先生、朱和平先生为公司第五届董事会独立董事，具体表决结果如下：
15.01 选举陈易平先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意股份数:217,806,301股。其中，中小股东表决情况：同意股份数:136,451股。
表决结果：陈易平先生当选第五届董事会独立董事。
15.02 选举朱和平先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意股份数:218,455,190股。其中，中小股东表决情况：同意股份数:785,340股。
表决结果：朱和平先生当选第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1．见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 2．见证律师：鲁玮雯、司马臻
3．结论性意见：“本所律师认为，公司2024年年度股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。” 四、备查文件
1．《鹏鹞环保股份有限公司2024年年度股东大会决议》。
2．《上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
2025年6月18日
中财网