智飞生物(300122):2024年年度股东大会决议
重庆智飞生物制品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1） 时间： 现场会议：2025年6月18日（星期三）10:00； 网络投票：2025年6月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年6月18日9:15-15:00； （2） 现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店； （3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开； （4） 会议召集人：公司董事会 （5） 会议主持人：董事长蒋仁生先生 （6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 1,449,734,311股，占公司有表决权股份总数的 60.5623%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10人，代表有表决权股份 1,310,508,750股，占公司有表决权股份总数的 54.7462%。通过网络投票的股东 929人，代表有表决权股份 139,225,561股，占公司有表决权股份总数的 5.8161%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 936人，代表有表决权股份143,760,811股，占公司有表决权股份总数的 6.0056%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7人，代表有表决权股份 4,535,250股，占公司有表决权股份总数的 0.1895%。通过网络投票的股东 929人，代表有表决权股份 139,225,561股，占公司有表决权股份总数的 5.8161%。 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。 见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案： 1、 审议《<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>》 总表决情况： 同意 1,447,743,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8627%；反对1,778,455股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1227%；弃权212,396股（其中，因未投票默认弃权 7,400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0147%。 中小股东总表决情况： 同意 141,769,960股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6152%；反对 1,778,455股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2371%；弃权212,396股（其中，因未投票默认弃权 7,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1477%。 本议案获得通过。 2、审议《2024年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 1,447,737,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8623%；反对1,736,955股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1198%；弃权259,496股（其中，因未投票默认弃权 14,800股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0179%。 中小股东总表决情况： 同意 141,764,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6113%；反对 1,736,955股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2082%；弃权259,496股（其中，因未投票默认弃权 14,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1805%。 本议案获得通过。 3、审议《2024年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 1,447,736,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8622%；反对1,735,055股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1197%；弃权262,396股（其中，因未投票默认弃权 14,800股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0181%。 中小股东总表决情况： 同意 141,763,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6106%；反对 1,735,055股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2069%；弃权262,396股（其中，因未投票默认弃权 14,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1825%。 本议案获得通过。 4、审议《2024年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 1,447,720,010股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8611%；反对1,778,805股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1227%；弃权235,496股（其中，因未投票默认弃权 16,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%。 中小股东总表决情况： 同意 141,746,510股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5989%；反对 1,778,805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2373%；弃权235,496股（其中，因未投票默认弃权 16,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1638%。 本议案获得通过。 5、审议《2024年度经审计的财务报告》 总表决情况： 同意 1,447,711,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8605%；反对1,765,205股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1218%；弃权257,896股（其中，因未投票默认弃权 33,700股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0178%。 中小股东总表决情况： 同意 141,737,710股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5927%；反对 1,765,205股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2279%；弃权257,896股（其中，因未投票默认弃权 33,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1794%。 本议案获得通过。 6、审议《关于公司 2025年向银行申请授信额度的议案》 总表决情况： 同意 1,446,454,649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7738%；反对3,101,262股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2139%；弃权178,400股（其中，因未投票默认弃权 59,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0123%。 中小股东总表决情况： 同意 140,481,149股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.7187%；反对 3,101,262股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1572%；弃权178,400股（其中，因未投票默认弃权 59,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1241%。 本议案获得通过。 7、审议《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意 1,445,238,080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6899%；反对4,218,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2910%；弃权277,830股（其中，因未投票默认弃权 53,900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0192%。 中小股东总表决情况： 同意 139,264,580股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8724%；反对 4,218,401股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9343%；弃权277,830股（其中，因未投票默认弃权 53,900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1933%。 本议案获得通过。 8、审议《2024年度利润分配预案》 总表决情况： 同意 1,447,780,506股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8652%；反对1,810,905股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1249%；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权 54,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0099%。 中小股东总表决情况： 同意 141,807,006股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6409%；反对 1,810,905股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2597%；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权 54,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0994%。 本议案获得通过。 9、逐项表决《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 9.01审议《投融资及担保管理制度》 总表决情况： 同意 1,424,857,926股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2841%；反对 24,691,135股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.7031%；弃权185,250股（其中，因未投票默认弃权 62,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0128%。 中小股东总表决情况： 同意 118,884,426股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6960%；反对 24,691,135股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.1752%；弃权 185,250股（其中，因未投票默认弃权 62,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1289%。 本议案获得通过。 9.02审议《关联交易决策制度》 总表决情况： 同意 1,424,899,076股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2869%；反对 24,648,935股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.7002%；弃权186,300股（其中，因未投票默认弃权 74,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0129%。 中小股东总表决情况： 同意 118,925,576股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.7246%；反对 24,648,935股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.1458%；弃权 186,300股（其中，因未投票默认弃权 74,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1296%。 本议案获得通过。 9.03审议《独立董事工作制度》 总表决情况： 同意 1,424,890,603股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2863%；反对 24,603,958股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.6971%；弃权239,750股（其中，因未投票默认弃权 67,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0165%。 中小股东总表决情况： 同意 118,917,103股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.7187%；反对 24,603,958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.1145%；弃权 239,750股（其中，因未投票默认弃权 67,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1668%。 本议案获得通过。 9.04审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 总表决情况： 同意 1,447,597,356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8526%；反对1,973,305股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1361%；弃权163,650股（其中，因未投票默认弃权 69,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%。 中小股东总表决情况： 同意 141,623,856股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5135%；反对 1,973,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3726%；弃权163,650股（其中，因未投票默认弃权 69,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1138%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜（重庆）律师事务所 2、律师姓名：张树、王欣 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、重庆智飞生物制品股份有限公司2024年年度股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2025年 6月 18日 中财网
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