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前进科技(873679):第三届董事会第二十四次会议决议
| 时间：2025年06月18日 19:05:23 中财网 |
浙江前进暖通科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 6月 18日
2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 15日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨杰先生
6.会议列席人员：高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会的非独立董事任期即将于 2025年 7月 4日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司控股股东缙云县日进投资有限公司提名杨杰、杨俊、李乐、杨方敏为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司第二大股东李柠提名闫劲明、闫嘉旸为公司第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期三年，经公司股东会审议通过后，自 2025年7月 5日起计算，连选可以连任。
经董事会核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所业务规则、《公司章程》规定的董事任职资格，董事会建议选举上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人。此外，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有非独立董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。董事杨文生先生、李柠先生于任期届满后不再担任本公司董事，刘海云先生于任期届满后不再担任本公司任何职务，公司董事会对杨文生先生、李柠先生、刘海云先生在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-049）。
与会董事逐项表决通过如下子议案：
1.01《关于提名杨杰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.02《关于提名杨俊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.03《关于提名李乐为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.04《关于提名杨方敏为第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.05《关于提名闫劲明为第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.06《关于提名闫嘉旸为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：均为同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案非独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会的独立董事任期即将于 2025年 7月 4日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司控股股东缙云县日进投资有限公司经考察候选人的学习、工作经历，提名王绪强、赵浩为公司第四届董事会独立董事候选人；公司第二大股东李柠经考察候选人的学习、工作经历，提名郑绪平为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事任期三年，经公司股东会审议通过后，自 2025年 7月 5日起计算。
经董事会核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所业务规则、《公司章程》规定的董事任职资格，符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》规定的独立董事任职资格。董事会建议选举上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。此外，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有独立董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行独立董事职责。因独立董事孙晓鸣先生、许家武先生达到最长任职期限，于公司第三届董事会任期届满后不再担任本公司独立董事，公司董事会对孙晓鸣先生、许家武先生在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-049）。
与会董事逐项表决通过如下子议案：
2.01《关于提名王绪强为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2.02《关于提名赵浩为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2.03《关于提名郑绪平为第四届董事会独立董事候选人的议案》。
2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
浙江前进暖通科技股份有限公司
董事会
2025年 6月 18日
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