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前进科技(873679):董事换届公告
| 时间：2025年06月18日 19:05:23 中财网 |
浙江前进暖通科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025年 6月 18日审议并通过：
提名杨杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日后的 2025年 7月 5日起生效。该人员持有公司股份 360,000股，占公司股本的 0.6446%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日后的 2025年 7月 5日起生效。该人员持有公司股份 360,000股，占公司股本的 0.6446%，不是失信联合惩戒对象。
提名李乐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日后的 2025年 7月 5日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨方敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日后的 2025年 7月 5日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名闫劲明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日后的 2025年 7月 5日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名闫嘉旸女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日后的 2025年 7月 5日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王绪强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日后的 2025年 7月 5日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵浩先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日后的 2025年 7月 5日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名郑绪平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日后的 2025年 7月 5日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四 届董事会非职工代表董事提名人数为9人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规 则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的 生产、经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况； 董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活 动产生不利影响。
三、提名委员会的意见
提名委员会委员一致认为公司第四届董事会非独立董事及独立董事候选人，从职 业、学历、职称、详细工作经历及其兼职（如有）等情况分析判断，符合公司董事岗 位资格要求，因此，提名委员会同意提名上述几位候选人出任公司第四届董事会董事。
四、相关风险揭示
本次提名的董事候选人不存在下列情形： 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚； 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批 评； 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况
| 姓名 | 不再担任的职务 | 职务变动原因 | 继续担任其他职务情况 （含控股子公司） |
| 杨文生 | 董事 | 届满到期 | 不再担任董事职务 |
| 李柠 | 董事 | 届满到期 | 不再担任董事职务 |
| 刘海云 | 董事 | 届满到期 | 不再担任任何职务 |
| 孙晓鸣 | 独立董事 | 独立董事达到 最长任职期限 | 不再担任任何职务 |
| 许家武 | 独立董事 | 独立董事达到 | 不再担任任何职务 |
| 最长任职期限 |
上述人员存在未履行完毕的公开承诺。
| 1、董事、监事、高级管理人员关于未能履行公开承诺事项的约束措施 公司全体董事、监事、高级管理人员的约束措施为： ①本人若未能履行发行人招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的，本人 将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明未履行的 具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；②如因未履行相关承诺事项而获 得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给 发行人指定账户；③暂不领取发行人应支付的薪酬或者津贴；④给发行人或投资者造 成损失的，将依法承担赔偿责任；⑤如未能履行特定承诺事项另行作出约束措施的， 应从严从重履行相关约束措施。 2、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书及其他信息披露资料真实、准确、 完整的承诺 公司董事、监事、高级管理人员承诺： ①本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任； ②如本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失； ③本人不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。 3、公司董事、高级管理人员关于持股意向及减持意向的承诺 公司全体董事、高级管理人员承诺： ①本人长期看好发行人的未来发展前景，对发行人的未来发展充满信心，拟长期 持有发行人的股票； ②本人将严格遵守招股说明书及各项承诺载明的限售期要求，在限售期内不减持 所持有的发行人股票； ③本人如果在限售期满后拟减持发行人股票，将严格遵守中国证监会、北京证券 |
| 交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，认真履行信息披露义务； ④本人持有发行人的股票在限售期届满后 2年内拟减持的，减持价格将不低于发 行人股票的发行价（如果因利润分配、资本公积转增股本、配股等原因进行除权、除 息的，发行价按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定作相应调整）； ⑤本人在任职期间每年转让的股票数量不超过本人持有的发行人股票总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股票； ⑥不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人 均会严格履行减持相关的承诺。 |
六、备查文件
（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》； （二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。
浙江前进暖通科技股份有限公司
董事会
2025年 6月 18日
附件：
1. 杨杰先生简历
杨杰先生，汉族，1979年 5月生，中国香港居民，拥有瓦努阿图永久居留权，大学专科学历，高级经济师。2003年 12月至 2011年 4月，任浙江前进有色金属铸造有限公司监事；2011年 4月至 2015年 12月，任浙江前进有色金属铸造有限公司执行董事兼总经理；2015年 10月至今，任缙云县日进投资有限公司执行董事；2015年 11月至今，任宁波力天投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年 12月至今，任公司董事长兼总经理。
杨杰任公司控股股东缙云县日进投资有限公司执行董事并持有 50%的股权；任股东宁波力天投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人并持有 60%的出资份额；杨文生、杨杰、杨俊、李乐为公司实际控制人；公司第三届董事、监事、高级管理人员中，董事长兼总经理杨杰为董事兼副总经理杨俊之兄，与杨方敏为兄妹关系，其三人均为董事杨文生之子女；董事李乐为杨杰之妻；副总经理赵李超为杨方敏之夫、杨文生之婿、杨杰与杨俊之妹夫。除以上情况外，不存在与持有本公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。
2. 杨俊先生简历
杨俊先生，汉族，1982年 2月生，中国国籍，拥有瓦努阿图永久居留权，大学专科学历，高级经济师。2003年 12月至 2015年 12月，任浙江前进有色金属铸造有限公司副总经理；2015年 10月至今，任缙云县日进投资有限公司监事；2017年 9月至 2023年 4月，任深圳市鼎华建设有限公司执行董事、总经理；2015年 12月至今，任公司董事、副总经理。
杨俊任公司控股股东缙云县日进投资有限公司监事并持有 50%的股权；杨文生、杨杰、杨俊、李乐为公司实际控制人；公司第三届董事、监事、高级管理人员中，董事长兼总经理杨杰为董事兼副总经理杨俊之兄，与杨方敏为兄妹关系，其三人均为董事杨文生之子女；董事李乐为杨杰之妻；副总经理赵李超为杨方敏之夫、杨文生之婿、杨杰与杨俊之妹夫。除以上情况外，不存在与持有本公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。
3. 李乐女士简历
李乐女士，汉族，1979年 4月生，中国香港居民，大学本科学历。2003年 12月至2015年 12月，任浙江前进有色金属铸造有限公司财务经理；2015年 12月至今，任公司董事。
李乐持有股东宁波力天投资合伙企业（有限合伙）40%的出资份额；杨文生、杨杰、杨俊、李乐为公司实际控制人；公司第三届董事、监事、高级管理人员中，董事长兼总经理杨杰为董事兼副总经理杨俊之兄，与杨方敏为兄妹关系，其三人均为董事杨文生之子女；董事李乐为杨杰之妻；副总经理赵李超为杨方敏之夫、杨文生之婿、杨杰与杨俊之妹夫。除以上情况外，不存在与持有本公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。
4. 杨方敏女士简历
杨方敏女士，汉族，1987年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年 5月至 2015年 12月任浙江前进有色金属铸造有限公司办事员；2015年 12月至 2019年 11月任前进科技办事员；2019年 12月至今任缙云县日进投资有限公司经理。
杨方敏任公司控股股东缙云县日进投资有限公司经理；杨文生、杨杰、杨俊、李乐为公司实际控制人；公司第三届董事、监事、高级管理人员中，董事长兼总经理杨杰为董事兼副总经理杨俊之兄，与杨方敏为兄妹关系，其三人均为董事杨文生之子女；董事李乐为杨杰之妻；副总经理赵李超为杨方敏之夫、杨文生之婿、杨杰与杨俊之妹夫。除以上情况外，不存在与持有本公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。
5. 闫劲明先生简历
闫劲明先生，汉族，1972年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年 7月至今任山西工程职业学院（山西煤炭职业技术学院）公共体育部教师；2018年 6月至 2022年 2月，任北京锐隆热能科技有限公司技术部顾问。
闫劲明为持有公司 5%以上股份的股东、公司第三届董事兼副董事长李柠之妹夫。
除以上情况外，不存在与持有本公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。
6. 闫嘉旸女士简历
闫嘉旸女士，汉族，2002年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于伦敦政治经济学院，硕士研究生学历。2024年 5月至 2025年 4月任平安银行深圳分行对公业务部职员；2025年 5月至今，任北京瓴岳科技有限公司资金运营部专员。
闫嘉旸为闫劲明之女，闫劲明为持有公司 5%以上股份的股东、公司第三届董事兼副董事长李柠之妹夫。除以上情况外，不存在与持有本公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。
7. 王绪强先生简历
王绪强先生，汉族，1963年 9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授，注册税务师。曾任教于浙江财经大学财政税务学院，曾任浙江力玄运动科技股份有限公司独立董事、创正电气股份有限公司独立董事；现任浙江省税务学会理事，浙江省财税法研究会、浙江省企业经营管理研究会、浙江省民营企业研究会常务理事，三门三友科技股份有限公司独立董事，浙江财经大学资产经营有限公司外部董事，浙江图维科技股份有限公司独立董事，通策医疗股份有限公司独立董事，浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事。
不存在与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。
8. 赵浩先生简历
赵浩先生，汉族，1982年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学商学院，管理学学士。先后就职于北京银行，任支行信贷业务部副主任；中国证券报咨询策划部、公司新闻部以及湖北运营中心、浙江运营中心区域负责人；任杭州新俊逸股权投资管理有限公司副总经理，先后主管股权投资、风控；中山新诺科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；合肥芯碁微电子装备股份有限公司(688630)激光应用行业销售总监。现任杭州河汉控股有限公司总经理。
不存在与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。
9. 郑绪平先生简历
郑绪平先生，汉族，1965年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国伯明翰城市大学审计管理与咨询专业，理学硕士，高级会计师。曾任新疆石油局财务处助理会计师、会计师，中油香港公司九一至九五区项目部经营部主任，中油国际大尼罗石油作业公司（苏丹）1/2/4项目副经理，中国石油天然气勘探开发公司（CNODC）国际会计高级主管，中油国际公司缅甸项目计财部经理，中油国际公司阿塞拜疆 KK项目计财部经理，中油国际（阿塞拜疆）公司副总经理（主管财务）兼古布斯坦项目总经理，中国石油天然气勘探开发公司（CNODC）审计监察部副主任，中石油伊拉克公司/鲁迈拉作业公司地区公司财务经理兼鲁迈拉项目作业公司副财务总监（DY CFO）/伦敦支持组（RST）副经理，中石油伊朗公司北阿项目总会计师，中石油集团公司巡视专员，中石油乍得上游项目公司总会计师。
不存在与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。
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