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华统股份(002840):2025年第三次临时股东大会决议
| 时间：2025年06月18日 19:03:58 中财网 |
浙江华统肉制品股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 6月 18日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025年 6月 18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 18日上午 9:15至 2025年 6月 18日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198号公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长朱俭军先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的股东 269人，代表股份 397,403,446股，占其中：通过现场出席会议的股东 3人，代表股份 341,793,060股，占公司有表决权股份总数的 42.6972％。
通过网络投票出席会议的股东 266人，代表股份 55,610,386股，占公司有表决权股份总数的 6.9469％。
现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 396,895,280股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8721％；反对 398,466股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1003％；弃权 109,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 55,102,220股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0862％；反对 398,466股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.7165％；弃权 109,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1973%。
本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3以上表决同意通过。
2、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 396,858,280股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8628％；反对 429,766股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1081％；弃权 115,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0290%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 55,065,220股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0197％；反对 429,766股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.7728％；弃权 115,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2075%。
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张丹青、聂海鳞律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江华统肉制品股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2025年 6月 19日
中财网