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快意电梯(002774):第五届监事会第九次会议决议
| 时间：2025年06月18日 18:55:22 中财网 |
快意电梯股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2025年6月5日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体监事发出，会议于2025年6月18日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的议案》
经审核，监事会认为：公司拟与深圳市投控东海投资有限公司（以下简称“深投控东海”）共同投资设立总规模不超过人民币5亿元的投资并购基金是为进一步拓展公司业务领域，提升公司的核心竞争力。本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。因此，我们一致审议通过《关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的议案》。
《关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
快意电梯股份有限公司监事会
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