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永臻股份(603381):第二届董事会第六次会议决议
| 时间：2025年06月18日 18:20:57 中财网 |
永臻科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年6月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于2025年6月13日以电子邮件等方式通9
知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资项目的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资储能项目的公告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会
2025年6月19日
中财网