|
太极实业(600667):增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联交易
| 时间：2025年06月18日 17:54:02 中财网 |
无锡市太极实业股份有限公司
关于增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合
伙）暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”、“太极实业”）拟与关联人无锡创业投资集团有限公司（以下简称“无锡创投”）等对聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）（以下简称“启新基金”或“合伙企业”）进行增资，其中，公司作为有限合伙人拟增加认缴出资人民币3,600万元。
增资完成后，启新基金认缴出资总额变更为人民币120,000万元，其中，公司认缴出资变更为人民币10,800万元，认缴出资比例仍为9%。
? 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
? 除本次交易外，公司过去12个月内与同一关联人发生交易（不含日常关联交易）1次，金额7,200万元，并已履行了相应的审议和披露程序；未与其他关联人发生交易类别相关的交易。
? 本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
? 风险提示：启新基金需完成工商变更登记并在中国证券投资基金业协会履行备案程序，实施进度和结果存在不确定性。此外，启新基金具有投资周期较长、流动性较低的特点，且无盈利性和最低收益承诺，在投资运作过程中可能受到宏观经济、政策法规、行业环境、投资标的运营管理等多种因素影响，存在无法达成投资目的、收益不及预期、甚至发生亏损的风险。
一、关联交易概述
（一）前次交易基本情况
公司于2025年5月19日与中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司（以下简称“中芯聚源”）及其全资子公司聚源盛业投资（宁波）有限公司（以下简称“聚源盛业”）、无锡创投、嘉兴定航方舟创业投资合伙企业（有限合伙）、天津市永泰恒基投资有限公司、济南高新资本投资有限公司、高邮市产业引导基金（有限合伙）、嘉兴鸿鹄圆成股权投资有限责任公司、深圳市中科蓝讯科技股份有限公司、上海新阳半导体材料股份有限公司、上海灿瑞科技股份有限公司签署《聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）合伙协议》，参与设立启新基金。启新基金认缴出资总额为人民币80,000万元，其中，中芯聚源作为普通合伙人认缴出资人民币1,000万元（占比1.25%）、聚源盛业作为有限合伙人认缴出资人民币20,000万元（占比25%）、公司作为有限合伙人认缴出资人民币7,200万元（占比9%）、无锡创投作为有限合伙人认缴出资人民币8,800万元（占比11%）。
具体内容详见公司2025年5月20日在上海证券交易所官网www.sse.com.cn和上海证券报、中国证券报刊登的《关于参与设立聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-028）。
截至本公告披露日，启新基金已完成工商注册登记，尚未在中国证券投资基金业协会登记备案。
（二）本次增资基本情况
为满足后期投资需要，启新基金拟进行增资扩募，认缴出资总额由人民币80,000万元增至120,000万元。其中，中芯聚源作为普通合伙人增加认缴出资人民币200万元，认缴出资比例由1.25%变更为1%；聚源盛业作为有限合伙人增加认缴出资人民币2,800万元，认缴出资比例由25%变更为19%；公司作为有限3,600 9%
合伙人增加认缴出资人民币 万元，认缴出资比例仍为 ；无锡创投作为有限合伙人增加认缴出资人民币4,400万元，认缴出资比例仍为11%；新增有限合伙人江城产业投资基金（武汉）有限公司、山东省新动能资本管理有限公司。
无锡创投与公司同为无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，无锡创投为公司关联人，本次交易构成与关联人共同投资的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已于2025年6月18日经公司第十届董事会第八次独立董事专门会议、第十届董事会第二十八次会议审议通过。除本次交易外，公司过去12个月内与产业集团及其控制的企业发生交易（不含日常关联交易）1次，金额7,200万元，并已履行相应的审议和披露程序；未与其他关联人发生交易类别相关的交易。截至本次交易为止，过去12个月内公司与同一关联人产业集团及其控制的企业之间发生的交易或与不同关联人之间发生的相同交易类别下标的相关的交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、主要交易方介绍
（一）关联人情况
1、无锡创业投资集团有限公司
| 企业名称 | 无锡创业投资集团有限公司 |
| 住所 | 无锡兴源北路401号 |
| 成立日期 | 2000年10月26日 |
| 法定代表人 | 黄睿 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 125,210.08万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 913202007241809751 |
| 经营范围 | 对科技型企业的风险投资；投资管理；企业管理咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） |
| 主要股东或实际控 制人 | 产业集团全资子公司无锡产发金服集团有限公司持股 99.69% 其他持股0.31% |
| 最近一年又一期财 务指标 | 截至2024年12月31日，资产总额307,976.13万元，负 债总额96,183.03万元，净资产211,793.10万元；2024 1-12 21,965.85 14,054.11 年 月，营业收入 万元，净利润 万元。（已经审计） 截至2025年3月31日，资产总额305,616.78万元，负 债总额93,717.67万元，净资产211,899.11万元；2025 年1-3月，营业收入814.20万元，净利润106.01万元。 （未经审计） |
| 关联关系 | 无锡创投为公司控股股东产业集团的控股子公司，符合 《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二） 规定情形，是公司的关联法人。 |
| 其他说明 | 截至2025年3月31日，无锡创投持有公司股份 60,401,612股，持股比例2.87%，为公司控股股东产业集 团的一致行动人。无锡创投与公司之间不存在产权、业 务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。无锡创 |
| 投资信状况良好，不属于失信被执行人。 |
1、中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司
| 企业名称 | 中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司 |
| 住所 | 上海市虹口区广纪路738号1幢337室 |
| 成立日期 | 2014年2月27日 |
| 法定代表人 | 高永岗 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91310000087837486P |
| 经营范围 | 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理 服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方 可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动） |
| 主要股东或实际控 制人 | 上海芯齐投资中心（有限合伙）持股35.00% 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司持股19.51% 宁波道至丰投资管理有限公司持股17.50% 宁波月湖香庄文化发展有限公司持股17.50% 芯空间控股有限公司持股10.49% |
| 最近一年又一期财 务指标 | 截至2024年12月31日，资产总额78,314.48万元，负 债总额5,446.91万元，净资产72,867.58万元；2024年 1-12月，营业收入20,633.60万元，净利润24,779.06万 元。（已经审计） 截至2025年3月31日，资产总额80,668.35万元，负债 总额3,399.75万元，净资产77,268.59万元；2025年1-3 月，营业收入4,766.52万元，净利润4,401.02万元。（未 经审计） |
| 其他情况 | 中芯聚源已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金 管理人，登记编号为P1003853。中芯聚源与公司之间不 存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他 关系。中芯聚源资信状况良好，不属于失信被执行人。 |
| 企业名称 | 聚源盛业投资（宁波）有限公司 |
| 住所 | 浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路88号1幢501 室A545 |
| 成立日期 | 2025 4 14 年 月 日 |
| 法定代表人 | 高永岗 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本 | 50,000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91330206MAEG433T32 |
| 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管 部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向 社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 主要股东或实际控 制人 | 中芯聚源持股100% |
| 最近一年又一期财 务指标 | 聚源盛业成立时间不足一年，尚无相关财务数据。 |
| 其他说明 | 聚源盛业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债 务、人员等方面的其他关系。聚源盛业资信状况良好， 不属于失信被执行人。 |
| 企业名称 | 江城产业投资基金（武汉）有限公司 |
| 住所 | 湖北省武汉市江汉区北湖街道德望社区长江日报路77 号811室 |
| 成立日期 | 2024年8月23日 |
| 法定代表人 | 程驰光 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本 | 1,200,000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91420103MADXM8CC78 |
| 经营范围 | 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理 服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方 可从事经营活动）；融资咨询服务；以自有资金从事投资 活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理 等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后 方可从事经营活动）。（除许可业务外，可自主依法经营 法律法规非禁止或限制的项目） |
| 主要股东或实际控 制人 | 武汉金融控股（集团）有限公司持股100% |
| 其他说明 | 江城产业投资基金（武汉）有限公司与公司之间不存在 产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 江城产业投资基金（武汉）有限公司资信状况良好，不 属于失信被执行人。 |
| 企业名称 | 山东省新动能资本管理有限公司 |
| 住所 | 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区长白山路888号 九鼎峰大厦202-L室 |
| 成立日期 | 2019年10月29日 |
| 法定代表人 | 张秀水 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本 | 100,000 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91370211MA3QU8JJ8W |
| 经营范围 | 受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询 服务；以自有资金投资；以自有资金进行资产管理、投 资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投 资管理（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存 款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其它无需行 政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要股东或实际控 制人 | 山东省新动能基金管理有限公司持股100% |
| 其他说明 | 山东省新动能资本管理有限公司与公司之间不存在产 权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 山东省新动能资本管理有限公司资信状况良好，不属于 失信被执行人。 |
（一）启新基金基本情况
1、基金名称：聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）2、统一社会信用代码：91320211MAELEEMM6N
3、基金类型：有限合伙企业
4、基金管理人：中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司
5、基金规模：80,000万元
6、主要经营场所：无锡市滨湖区建筑西路583号22楼2210-83
7、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、投资目标：合伙企业重点投资普通合伙人、管理公司或其关联方设立、投资或管理的专注于半导体、集成电路、人工智能、新材料、先进制造等硬科技领域的私募股权或创业投资子基金或为实现该等目的而组建的集合投资工具。
9、增资前后合伙人及认缴出资情况：
（1）增资前：
| 合伙人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资金额 （万元） | 认缴出资比 例 | 出资方式 |
| 中芯聚源 | 普通合伙人、执行 事务合伙人 | 1,000 | 1.25% | 货币 |
| 聚源盛业 | 有限合伙人 | 20,000 | 25% | 货币 |
| 无锡创投 | 有限合伙人 | 8,800 | 11% | 货币 |
| 太极实业 | 有限合伙人 | 7,200 | 9% | 货币 |
| 嘉兴定航方舟 创业投资合伙 企业（有限合 伙） | 有限合伙人 | 10,000 | 12.5% | 货币 |
| 天津市永泰恒 基投资有限公 司 | 有限合伙人 | 8,000 | 10% | 货币 |
| 济南高新资本 投资有限公司 | 有限合伙人 | 5,000 | 6.25% | 货币 |
| 高邮市产业引 导基金（有限合 伙） | 有限合伙人 | 5,000 | 6.25% | 货币 |
| 嘉兴鸿鹄圆成 股权投资有限 责任公司 | 有限合伙人 | 5,000 | 6.25% | 货币 |
| 深圳市中科蓝 讯科技股份有 限公司 | 有限合伙人 | 5,000 | 6.25% | 货币 |
| 上海新阳半导 体材料股份有 限公司 | 有限合伙人 | 3,000 | 3.75% | 货币 |
| 上海灿瑞科技 股份有限公司 | 有限合伙人 | 2,000 | 2.5% | 货币 |
| 合计 | 80,000 | 100% | — |
| 合伙人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资金额 （万元） | 认缴出资比 例 | 出资方式 |
| 中芯聚源 | 普通合伙人、执行 事务合伙人 | 1,200 | 1% | 货币 |
| 聚源盛业 | 有限合伙人 | 22,800 | 19% | 货币 |
| 无锡创投 | 有限合伙人 | 13,200 | 11% | 货币 |
| 太极实业 | 有限合伙人 | 10,800 | 9% | 货币 |
| 嘉兴定航方舟 创业投资合伙 企业（有限合 伙） | 有限合伙人 | 10,000 | 8.33% | 货币 |
| 天津市永泰恒 基投资有限公 司 | 有限合伙人 | 8,000 | 6.67% | 货币 |
| 济南高新资本 投资有限公司 | 有限合伙人 | 5,000 | 4.17% | 货币 |
| 高邮市产业引 导基金（有限合 伙） | 有限合伙人 | 5,000 | 4.17% | 货币 |
| 嘉兴鸿鹄圆成 股权投资有限 责任公司 | 有限合伙人 | 5,000 | 4.17% | 货币 |
| 深圳市中科蓝 讯科技股份有 限公司 | 有限合伙人 | 5,000 | 4.17% | 货币 |
| 上海新阳半导 体材料股份有 限公司 | 有限合伙人 | 3,000 | 2.5% | 货币 |
| 上海灿瑞科技 股份有限公司 | 有限合伙人 | 2,000 | 1.67% | 货币 |
| 江城产业投资 基金（武汉）有 限公司 | 有限合伙人 | 20,000 | 16.67% | 货币 |
| 山东省新动能 资本管理有限 公司 | 有限合伙人 | 9,000 | 7.5% | 货币 |
| 合计 | 120,000 | 100% | — |
（二）截至本公告披露日，公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均未参与启新基金份额认购，公司董事、监事、高级管理人员均未在启新基金、中芯聚源、嘉兴定航方舟创业投资合伙企业（有限合伙）或者高邮市产业引导基金（有限合伙）中任职。
四、合伙协议的主要变更情况
各合伙人拟基于本次合伙企业变化签署《聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）经修订与重述之合伙协议》。
除合伙人及认缴出资情况调整外，合伙协议的其余内容无实质性修改。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次增资遵循平等、自愿、协商一致的原则，确定各方认缴出资额和出资比例，交易价格及方式符合市场惯例及类似交易的通行条款。本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次启新基金增资及新增有限合伙人符合合伙企业的相关规定，有利于启新基金扩大投资规模，获取优质投资机会，不存在损害启新基金及合伙人利益的情况。公司对启新基金增资符合公司的战略发展规划，有利于公司借助专业投资机构的管理能力、投资经验及资源优势，把握市场发展机遇，分享行业发展成果，为公司及股东谋取更多的投资回报。
本次投资不涉及公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不会导致同业竞争。未来如果发生关联交易，公司将严格按照《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定履行审批程序和信息披露义务。
启新基金不纳入公司的合并报表范围。公司以自有资金分期缴付出资，本次投资不会影响公司的生产经营和现金流的正常运转。公司作为有限合伙人，所承担的风险敞口以认缴出资额为限，本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、本次关联交易应当履行的审议程序
1、2025年6月18日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联董事黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决。本项议案获得非关联董事的一致通过。本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
2、本次会议前，公司第十届董事会第八次独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。
公司独立董事认为：本次关联交易遵循自愿、平等、协商一致的原则，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成重大依赖。本次增资来源于公司自有资金，属于公司正常的投资行为，不存在损害公司及股东利益的情况。同意《关于增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》并将其提交公司董事会审议。
八、历史关联交易情况（不含日常关联交易）
除本次交易外，公司过去12个月内未与不同关联人发生交易类别相关的交易；与同一关联人发生交易1次，具体情况如下：
公司于2025年5月16日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于参与设立聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。为充分把握市场机遇，拓宽公司投资渠道，公司与关联人无锡创投共同参与设立启新基金，其中，公司作为有限合伙人认缴出资人民币7,200万元。
九、风险提示
启新基金需完成工商变更登记并在中国证券投资基金业协会履行备案程序，实施进度和结果存在不确定性。此外，启新基金具有投资周期较长、流动性较低的特点，且无盈利性和最低收益承诺，在投资运作过程中可能受到宏观经济、政策法规、行业环境、投资标的运营管理等多种因素影响，存在无法达成投资目的、收益不及预期、甚至发生亏损的风险。
公司将严格按照内部管理制度的要求，做好投资风险管控，密切关注启新基金后续运作情况，督促基金管理人审慎投资决策、强化投后管理，切实防范和降低可能存在的各类风险，维护公司投资资金的安全。
公司将按照法律法规要求，根据本事项的后续进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
十、备查文件
1、第十届董事会第二十八次会议决议
2、第十届董事会第八次独立董事专门会议决议
3、独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2025年6月19日
中财网