ST百灵(002424):第六届董事会第十七次会议决议
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第十七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2025年6月6日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年6月18日上午10:00在公司三楼会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。 其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》； 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 议案二、审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产 业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》； 公司控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司拟向贵州 银行股份有限公司安顺分行申请续贷款14,800万元，期限为2年，公 司将继续按持股比例55%提供连带责任担保8,140万元，大健康医药另一股东安顺市医投科技服务有限公司将按持股比例45%提供连带责任 担保6,660万元。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 议案三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董 事 会 2025年6月18日 中财网
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