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[担保]广信材料(300537):为控股子公司、控股孙公司提供担保额度
| 时间：2025年06月18日 17:03:34 中财网 |
关于为控股子公司、控股孙公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》，为满足控股子公司、控股孙公司的发展需要，同意对控股子公司江西广庆新材料科技有限公司（以下简称“江西广庆”）提供担保不超过人民币1,000万元（含）；对控股孙公司汉璞石墨烯（江西）有限公司（以下简称“江西汉璞”）提供担保不超过人民币1,000万元（含）。本次担保额度有效期限为自 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开日期间。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资业务。担保类型为连带责任担保。
以上担保额度为最高担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。
二、提供担保额度预计情况
| 担保 方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 被担保方最 近一期资产 负债率 | 截至目前 担保余额 | 本次新增担保 额度（也为最 高担保额） | 担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例 | 是否关 联担保 |
| 公司 | 江西广庆 | 60% | 3847.76% | 0 | 1,000万元 | 1.33% | 否 |
| 公司 | 江西汉璞 | 60% | 104.72% | 0 | 1,000万元 | 1.33% | 否 |
（一）江西广庆新材料科技有限公司
1．江西广庆概况
统一社会信用代码：91360727MADRHLJ81J
类型：其他有限责任公司
住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园A-19地块 法定代表人：唐雄
注册资本：1,000万（元）
成立日期：2024-07-23
营业期限：2024-07-23 至 无固定期限
经营范围：许可项目：危险化学品经营，道路货物运输（不含危险货物）（依法目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：新材料技术研发，新材料技术推广服务，电子专用材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），日用化学产品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），金属材料销售，金属材料制造，包装材料及制品销售，油墨销售（不含危险化学品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有江西广庆60%股权。
2．主要财务数据
单位：元
| 主要财务指标 | 2024年12月31日 （经审计） | 2025年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 119.55 | 44.56 |
| 负债总额 | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 其中：银行贷款总额 | / | / |
| 流动负债总额 | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 或有事项涉及的总额 | / | / |
| 净资产 | -4,480.45 | -4,555.44 |
| 主要财务指标 | 2024年度（经审计） | 2025 年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -4,480.45 | -74.99 |
| 净利润 | -4,480.45 | -74.99 |
江西广庆为公司控股子公司，不是失信被执行人。
（二）汉璞石墨烯（江西）有限公司
1．江西广臻概况
统一社会信用代码：91360727MADYBLQUXD
类型：其他有限责任公司
住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园西南片区标准第 A-19地块
法定代表人：赵振亮
注册资本：1,000万(元)
成立日期：2024-09-10
营业期限：2024-09-10 至 无固定期限
经营范围：一般项目：石墨烯材料销售，石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），工程和技术研究和试验发展，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，表面功能材料销售，防腐材料销售，电子专用设备制造，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），油墨制造（不含危险化学品），油墨销售（不含危险化学品），电咨询服务，工程造价咨询业务，涂装设备销售，智能机器人销售，工业机器人销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），喷涂加工，防火封堵材料生产，防火封堵材料销售，专业设计服务，进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司江西广臻感光材料有限公司持有江西汉璞 60%股权。
2．主要财务数据
单位：元
| 主要财务指标 | 2024年12月31日 （经审计） | 2025年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 297,158.79 | 612,216.25 |
| 负债总额 | 311,192.66 | 1,099,820.26 |
| 其中：银行贷款总额 | / | / |
| 流动负债总额 | 311,192.66 | 1,099,820.26 |
| 或有事项涉及的总额 | / | / |
| 净资产 | -14,033.87 | -487,604.01 |
| 主要财务指标 | 2024年度（经审计） | 2025 年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -514,033.87 | -473,570.14 |
| 净利润 | -514,033.87 | -473,570.14 |
江西汉璞为公司控股孙公司，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为年度担保额度预计发生额，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关控股子公司、控股孙公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。公司为控股公司向银行申请综合授信提供的担保，其少数股东向公司提供反担保。
五、董事会意见
1.提供担保的原因：公司为控股子公司江西广庆、控股孙公司江西汉璞提供担保，目的是满足上述公司日常生产经营、产品开发及业务开拓的需要，符合相关法律法规的规定。
2.上述担保事项中，被担保对象为公司的控股子公司、控股孙公司，不存在利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司的担保额度总金额为 3.4亿元人民币，公司提供担保总余额为4,364.14万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例约为5.80%。
除上述担保外，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
2．江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2025年6月18日
中财网