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新安洁(831370):2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年06月17日 21:30:56 中财网 |
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年6月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏延田
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数
160,018,218股，占公司有表决权股份总数的53.29%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数1,859,000股，占公司有表决权股份总数的0.62%。
（注：截至股权登记日2025年6月10日，公司回购股份总数5,996,657股，不具有表决权，因此，公司有表决权的股份总数为300,283,343股）。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司在任高级管理人员 7人，出席 6人。副总裁秦善德因公出差未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更已回购股份用途并注销的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 160,018,218股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果：
同意股数 160,018,218股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：王琴、罗议
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年第一次临时股东会决议。
（二）北京德恒（重庆）律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见。
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
董事会
2025年6月17日
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