领益智造(002600):第六届监事会第十二次会议决议
广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2025年 6月 17日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌先生召集并主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议通知于 2025年 6月 12日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于修订<公司章程>等制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等制度作出修订，本次修订后，公司董事会审计委员会承接监事会职权。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （二） 审议通过《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》 根据公司长远发展战略及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将原可转债募投项目“田心制造中心建设项目”、“精密件制程智能化升级项目”、“智能穿戴设备生产线建设项目”的部分计划投入募集资金 52,682.05万元变更用于增加原募投项目“碳纤维及散热精密件研发生产项目”的募集资金投资金额47,682.05万元以及实施本次新增的募投项目“人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目”募集资金投资金额 5,000.00万元。 监事会认为，本次调整部分募投项目、变更部分募集资金用途事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，符合全体股东的利益。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 三、备查文件 第六届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 广东领益智造股份有限公司监事会 二〇二五年六月十七日 中财网
 |