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招商积余(001914):2024年度股东大会决议
| 时间：2025年06月17日 20:36:15 中财网 |
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025年 6月 17日下午 2:30
2、网络投票时间：2025年 6月 17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月17日9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2025年 6月 10日
4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15楼多功能厅 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长吕斌先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 197人，代表股份 741,344,555股，占公司有表决权股份总数的 70.0095%（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 1,060,346,060股，其中公司回购专用账户的股份数量为 1,425,800股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,058,920,260股，且相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同） 662,589,354股，占公司有表决权股份总数的 62.5722%；出席本次股东大会网络投票的股东共 191人，代表股份 78,755,201股，占公司有表决权股份总数的 7.4373%。
通过现场和网络出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共194人，代表股份 78,866,302股，占公司有表决权股份总数的 7.4478%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
| 可参加表决 的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,847,355 | 99.9329％ | 387,100 | 0.0522％ | 110,100 | 0.0149％ |
（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
| 可参加表决 的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,846,355 | 99.9328％ | 387,100 | 0.0522％ | 111,100 | 0.0150％ |
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》。
| 可参加表决 的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,849,255 | 99.9332％ | 396,700 | 0.0535％ | 98,600 | 0.0133％ |
（四）审议通过了《2024年度利润分配方案》。
| 可参加表决 的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,936,755 | 99.9450％ | 401,800 | 0.0542％ | 6,000 | 0.0008％ |
（五）审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。
| 可参加表决 的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,857,255 | 99.9343％ | 388,700 | 0.0524％ | 98,600 | 0.0133％ |
（六）审议通过了《关于为下属企业提供担保额度的议案》。
| 可参加表决 的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,917,755 | 99.9424％ | 420,100 | 0.0567％ | 6,700 | 0.0009％ |
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
| 可参加表决 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 的股份（股） | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,852,855 | 99.9337％ | 392,700 | 0.0530％ | 99,000 | 0.0134％ |
（八）审议通过了《关于续买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
| 可参加表决 的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,834,955 | 99.9313％ | 411,000 | 0.0554％ | 98,600 | 0.0133％ |
（九）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。
| 可参加表决 的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,929,755 | 99.9440％ | 408,400 | 0.0551％ | 6,400 | 0.0009％ |
（十）审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。
| 可参加表决 的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 198,872,091 | 195,058,491 | 98.0824％ | 3,807,600 | 1.9146％ | 6,000 | 0.0030％ |
关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避对本议案的表决。
会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所麻云燕律师、郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
2025年 6月 18日
中财网