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正元地信(688509):正元地信2024年年度股东大会会议资料

 时间：2025年06月17日 20:16:02 中财网

原标题:正元地信:正元地信2024年年度股东大会会议资料

正元地理信息集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 证券代码：688509 证券简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料2025年 6月
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2024年年度股东大会会议须知...................................................12024年年度股东大会会议议程...................................................42024年年度股东大会会议议案...................................................7议案一：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案.............................7议案二：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案............................25议案三：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案..........................31议案四：关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案..............................32议案五：关于公司2024年度利润分配方案的议案..................................33议案六：关于《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案........34议案七：关于确认公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案........................................................39议案八：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案..............................42议案九：关于公司申请2025年度银行授信计划及计划为子公司办理2025年度银行授信提供担保的议案....................................................................44议案十：关于2025年度公司董事薪酬方案的议案..................................46议案十一：关于2025年度公司监事薪酬方案的议案................................482024年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，
保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》和《正元地理信息集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元地信”）2024年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，
会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会
议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书、股东大会参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东
代理人的合法权益，务请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总
数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知中所列议案顺序逐项审议、表决。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言
权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进
行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多
名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

股东发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问
应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分
钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断其他股东及股东代
理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所
提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席会
议的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。在审议关联交易议案时，关联股东需回避表决。现场参会的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，
1名股东代表、1名见证律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请律师及公司董事会邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出
具法律意见书。

十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参
加股东大会股东的食宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司于2025年6月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《正元地信关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：
2025-017）。

2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025年6月25日（星期三）14:00
（二）现场会议地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼
公司会议室
（三）会议召集人：正元地理信息集团股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长辛永祺
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自2025年6月25日至2025年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。

二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
决权数量，并介绍其他出席及列席本次股东大会的人员
（四）董事会秘书宣读股东大会会议须知和股东大会表决方案
（五）推举计票人和监票人
（六）逐项审议会议各项议案并表决

序号议案名称投票股东类型
　　A股股东
非累积投票议案　　
1《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》√
序号议案名称投票股东类型
　　A股股东
2《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》√
3.00《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》√
3.01《关于<公司2024年度独立董事席月民述职报告>的议案》√
3.02《关于<公司2024年度独立董事解小雨述职报告>的议案》√
3.03《关于<公司2024年度独立董事马飞述职报告>的议案》√
4《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》√
5《关于公司2024年度利润分配方案的议案》√
6《关于〈公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算 报告〉的议案》√
7《关于确认公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各 局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》√
8.00《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》√
8.01《关于预计公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各 局院、控股公司日常关联交易的议案》√
8.02《关于预计公司2025年度与其他关联人日常关联交易的议 案》√
9《关于公司申请2025年度银行授信计划及计划为子公司办 理2025年度银行授信提供担保的议案》√
10《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》√
11《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》√
（七）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
（八）休会，统计现场表决结果，汇总网络投票与现场投票表决
结果
（九）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
2024年年度股东大会会议议案
议案一：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断提升内控管理水平，加强生产管理能力，提升投融资管理水平，加大科研力度等，各项改革发展稳定工作有序推进，在规范运作、经营管理效率、经济运行质量等方面均取得了长足的进步，有力保障了公司和全体股东的利益。2025年，公司将持续巩固改革成果，加速结构调整，抢抓发展机遇，增强发展动能，推动公司发展迈上新台阶。《公司2024年度董事会工作报告》详见本议案附件。

本议案已经公司于2025年4月28日召开的第二届董事会第三十八
次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会
2025年6月25日
议案一附件
正元地理信息集团股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年度，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地
信”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司董事会议事规则》等法律法规以及公司制度的规定，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的各项职权，贯彻落实股东大会通过的各项决议，规范、高效运作，切实维护公司及股东利益。现将公司董事会2024年度主要工作情况报告如下：
一、2024年度董事会日常运作情况
2024年度，公司原董事长杨玉坤先生、原董事侯凤辰先生因退休
辞任。2024年5月，公司董事会选举辛永祺先生为董事长。截至2024
年末，公司董事会共有6位成员，其中独立董事3名。

报告期内，公司全体董事秉承恪尽职守，勤勉尽责，审慎决策的
原则，严格依照《公司章程》等规定开展各项工作，积极参加董事会和股东大会会议，认真审议各项议案并明确表达意见，凝心聚力推进各项重点工作，为公司的经营发展决策把关，切实保障了公司董事会决策的规范性、科学性。

（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司董事会累计召开了18次会议，审议通过议案74
项，全部表决通过，所议事项涉及定期报告、利润分配、关联交易、授信担保和制度建设等方面重大决策事项。所有董事均严格按《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，认真履行职责，依据其专业知识并独立判断，参与公司重大事项的决策。


序 号董事会 届次召开时间议案 序号议案名称表决 结果
1第二届董事 会第十八次 会议2024/2/51《关于制定〈公司“双百企业”改革方案 和改革工作台账（2023-2025年）〉的议案》通过
　　　2《关于〈公司2024年度重大风险评估报告〉 的议案》通过
　　　3《关于〈公司山东分公司领导人员离任经 济责任审计报告〉的议案》通过
　　　4《关于〈公司广州分公司领导人员离任经 济责任审计报告〉的议案》通过
　　　5《关于〈公司董事会审计与风险管理委员 会2023年第四季度工作报告〉的议案》通过
2第二届董事 会第十九次 会议2024/2/266《关于推举董事代行董事长职责的议案》通过
3第二届董事 会第二十次 会议2024/4/107《关于提请召开公司2024年第一次临时股 东大会的议案》通过
4第二届董事 会第二十一 次会议2024/4/158《关于公司2024年设备购置计划的议案》通过
　　　9《关于制定〈公司资本运作规划 （2023-2025年）〉的议案》通过
　　　10《关于〈公司2023年度法治工作报告〉的 议案》通过
　　　11《关于〈公司2024年度内部审计工作计划〉 的议案》通过
5第二届董事 会第二十二 次会议2024/4/2312《关于取消召开公司2024年第一次临时股 东大会的议案》通过
序 号董事会 届次召开时间议案 序号议案名称表决 结果
6第二届董事 会第二十三 次会议 （2023年 度）2024/4/2613《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉 的议案》通过
　　　14《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉 的议案》通过
　　　/《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉 的议案》/
　　　15《关于〈公司2023年度独立董事席月民述 职报告〉的议案》通过
　　　16《关于〈公司2023年度独立董事解小雨述 职报告〉的议案》通过
　　　17《关于〈公司2023年度独立董事马飞述职 报告〉的议案》通过
　　　18《关于〈公司董事会审计与风险管理委员 会2023年度履职情况报告〉的议案》通过
　　　19《关于〈公司董事会对独立董事2023年度 独立性自查情况的专项报告〉的议案》通过
　　　20《关于〈公司董事会审计与风险管理委员 会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告〉的议案》通过
　　　21《关于〈公司对会计师事务所2023年度履 职情况评估报告〉的议案》通过
　　　22《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的 议案》通过
　　　23《关于确认公司2023年度财务报告并对外 提供使用的议案》通过
　　　24《关于〈公司2023年度内控体系工作报告〉 的议案》通过
　　　25《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉 的议案》通过
序 号董事会 届次召开时间议案 序号议案名称表决 结果
　　　26《关于〈公司2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况〉的议案》通过
　　　27《关于〈公司2023年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告〉的议案》通过
　　　28《关于〈公司2023年度环境、社会和公司 治理（ESG）报告〉的议案》通过
　　　29《关于公司2023年度利润分配方案的议 案》通过
　　　30《关于〈公司2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算报告〉的议案》通过
　　　/《关于确认公司2023年度日常关联交易超 出预计部分的议案》/
　　　31《关于确认公司2023年度与中国冶金地质 总局及其下属各局院、控股公司日常关联 交易超出预计部分的议案》通过
　　　32《关于确认公司2023年度与其他关联人日 常关联交易超出预计部分的议案》通过
　　　/《关于预计公司2024年度日常关联交易的 议案》/
　　　33《关于预计公司2024年度与中国冶金地质 总局及其下属各局院、控股公司日常关联 交易的议案》通过
　　　34《关于预计公司2024年度与其他关联人日 常关联交易的议案》通过
　　　35《关于公司申请2024年度银行授信计划及 计划为子公司办理2024年度银行授信提供 担保的议案》通过
　　　36《关于2024年度公司董事薪酬方案的议 案》通过
　　　37《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方 案的议案》通过
序 号董事会 届次召开时间议案 序号议案名称表决 结果
　　　38《关于提请召开公司2023年年度股东大会 的议案》通过
　　　39《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议 案》通过
　　　40《关于〈公司董事会审计与风险管理委员 会2024年第一季度工作报告〉的议案》通过
　　　41《关于〈公司子公司领导人员任中经济责 任审计报告〉的议案》通过
7第二届董事 会第二十四 次会议2024/5/742《关于选举公司第二届董事会董事长的议 案》通过
　　　43《关于增补董事会战略与投资委员会委员 的议案》通过
　　　44《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员 的议案》通过
　　　45《关于增补董事会提名委员会委员的议 案》通过
8第二届董事 会第二十五 次会议2024/6/2846《关于公司职能机构调整的议案》通过
　　　47《关于制定〈公司独立董事工作规定〉的 议案》通过
　　　48《关于制定〈公司独立董事专门会议工作 制度〉的议案》通过
　　　49《关于修订〈公司董事会审计与风险管理 委员会实施细则〉的议案》通过
　　　50《关于修订〈公司董事会提名委员会实施 细则〉的议案》通过
　　　51《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员 会实施细则〉的议案》通过
序 号董事会 届次召开时间议案 序号议案名称表决 结果
　　　52《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的 议案》通过
9第二届董事 会第二十六 次会议2024/7/1653《关于制定〈公司关于多举措稳定股价暨 2024年度“提质增效重回报”行动方案〉 的议案》通过
10第二届董事 会第二十七 次会议2024/7/2654《关于投资设立浙江数字科技有限公司的 议案》通过
11第二届董事 会第二十八 次会议2024/8/2655《关于修订〈正元地理信息集团股份有限 公司内部审计规定〉的议案》通过
　　　56《关于制订〈正元地理信息集团股份有限 公司项目审计办法〉的议案》通过
　　　57《关于〈公司董事会审计与风险管理委员 会2024年第二季度工作报告〉的议案》通过
　　　58《关于公司首次公开发行募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》通过
12第二届董事 会第二十九 次会议2024/8/2759《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘 要的议案》通过
　　　60《关于〈公司2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告〉的议案》通过
13第二届董事 会第三十次 会议2024/9/361《关于修订〈公司章程〉的议案》通过
14第二届董事 会第三十一 次会议2024/9/1162《关于提请召开公司2024年第一次临时股 东大会的议案》通过
15第二届董事 会第三十二 次会议2024/9/2963《关于〈公司总部部室“三定”方案〉的 议案》通过
　　　64《关于青岛中创空间信息科技有限公司投 资后评价报告的议案》通过
16第二届董事 会第三十三 次会议2024/10/2965《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议 案》通过
序 号董事会 届次召开时间议案 序号议案名称表决 结果
17第二届董事 会第三十四 次会议2024/12/1166《关于〈公司董事会审计与风险管理委员 会2024年第三季度工作报告〉的议案》通过
　　　67《关于〈山东正元地球物理信息技术有限 公司原董事长李德明离任经济责任审计报 告〉的议案》通过
　　　68《关于〈山东正元航空遥感技术有限公司 原董事长任维成离任经济责任审计报告〉 的议案》通过
　　　69《关于公司2024年度财务预算调整的议 案》通过
　　　70《关于变更会计师事务所暨聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审 计机构及其报酬的议案》通过
　　　71《关于公司购买控股子公司股权暨关联交 易的议案》通过
　　　72《关于召开公司2024年第二次临时股东大 会的议案》通过
18第二届董事 会第三十五 次会议2024/12/3073《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的 议案》通过
　　　74《关于制定〈公司参股管理办法〉的议案》通过
（二）股东大会会议召开情况
2024年度，董事会共提请召开3次股东大会，其中年度股东大会
会议1次，临时股东大会会议2次。股东大会就利润分配、授信担保、关联交易、购买控股子公司股权和公司章程修订等20项议案进行决
策。股东大会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格执行《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》有关规定，股东大会决议合法、有效。


序 号股东大会名称召开时间议案 序号议案名称表决 结果
12023年年度股 东大会2024/5/171《关于〈公司2023年度董事会工 作报告〉的议案》通过
　　　2《关于〈公司2023年度监事会工 作报告〉的议案》通过
　　　3《关于〈公司2023年度独立董事 述职报告〉的议案》通过
　　　/《关于〈公司2023年度独立董事 席月民述职报告〉的议案》/
　　　4《关于〈公司2023年度独立董事 解小雨述职报告〉的议案》通过
　　　5《关于〈公司2023年度独立董事 马飞述职报告〉的议案》通过
　　　6《关于〈公司2023年年度报告〉 及其摘要的议案》通过
　　　7《关于公司2023年度利润分配方 案的议案》通过
　　　8《关于〈公司2023年度财务决算 报告及2024年度财务预算报告〉 的议案》通过
　　　/《关于确认公司2023年度日常关 联交易超出预计部分的议案》/
　　　9《关于确认公司2023年度与中国 冶金地质总局及其下属各局院、 控股公司日常关联交易超出预计 部分的议案》通过
　　　10《关于确认公司2023年度与其他 关联人日常关联交易超出预计部 分的议案》通过
　　　/《关于预计公司2024年度日常关 联交易的议案》/
　　　11《关于预计公司2024年度与中国 冶金地质总局及其下属各局院、 控股公司日常关联交易的议案》通过
序 号股东大会名称召开时间议案 序号议案名称表决 结果
　　　12《关于预计公司2024年度与其他 关联人日常关联交易的议案》通过
　　　13《关于公司申请2024年度银行授 信计划及计划为子公司办理2024 年度银行授信提供担保的议案》通过
　　　14《关于2024年度公司董事薪酬方 案的议案》通过
　　　15《关于2024年度公司监事薪酬方 案的议案》通过
22024年第一次 临时股东大会2024/9/2716《关于修订〈正元地理信息集团 股份有限公司章程〉的议案》通过
　　　17《关于制定〈正元地理信息集团 股份有限公司独立董事工作规 定〉的议案》通过
　　　18《关于修订〈正元地理信息集团 股份有限公司募集资金管理办 法〉的议案》通过
32024年第二次 临时股东大会2024/12/3019《关于变更会计师事务所暨聘请 致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为2024年度审计机构及其报 酬的议案》通过
　　　20《关于公司购买控股子公司股权 暨关联交易的议案》通过
（三）董事会各专门委员会履职情况
2024年度，公司董事会下设的四个专门委员会，按照相关制度规
定开展工作，报告期内，分别召开10次审计与风险管理委员会会议，审议通过50项议案；召开5次战略与投资委员会会议，审议通过6项议案；召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过2项议案；2024年度未召开提名委员会会议。

各专门委员会委员按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》《公司章程》及各专门委员会实施细则
等相关规定，忠实、勤勉地履行义务，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，就公司经营管理等重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持，对于提高董事会决策的专业化水平，完善公司治理结构发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况
2024年度，公司独立董事席月民先生、解小雨女士和马飞先生严
格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规章制度要
求，认真独立履行职责，保持与公司其他董事、监事、高级管理人员的良好沟通，与其他董事、管理层探讨宏观形势和公司未来发展，深入了解公司的运营情况，密切关注公司运作的规范性，积极出席历次董事会和股东大会会议，审慎审议议案并独立、客观、公正地作出判断，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用。报告期内，公司认真落实《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）关于独立董事改革相关要求，建立了《独立董事工作规定》《独立董事专门会议工作制度》，全年召开专门会议2次，三位独立董事发挥
专业特长和优势，对包括关联交易、变更会计师事务所等重大事项发表了独立意见；对公司的内控建设、财务管理和日常经营管理等工作提供专业性建议，对董事会各项议案和其他事项未提出异议，为公司的规范运作起到了积极推动作用。

（五）公司治理及规范运作情况
1、加强内控体系建设
公司董事会按照相关法律法规，并结合公司的实际情况，持续建
立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。报告期内，公司按照独立董事改革相关要求，制定了《独立董事工作规定》《独立董事专门会议工作制度》，进一步强化独立董事履职规范，并修订《公司章程》《公司募集资金管理办法》《公司内部审计规定》及有关专门委员会实施细则等相关制度。

公司持续完善内部控制相关制度的汇编文件，根据年内新增、废止或修订，及时更新《正元地理信息集团股份有限公司内部控制体系》。

2、规范信息披露
公司按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《公司信息披露管理办法》等有关规定，认真自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂。报告期内，公司共披露定期报告4份，临时公告及其他报告42份。公司高度重视内幕信息
及知情人的管理，严格规范信息传递流程，强化保密和合规意识，切实防范内幕交易。报告期内，公司按照《公司内幕信息知情人登记管理办法》的要求，做好内幕信息知情人的登记与管理工作，在内幕信息公开前将内幕信息知情人控制在最小范围内，维护信息披露的公平原则，避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情形。

3、加强投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理工作，一是建立多层次良性互动机
制，报告期内，公司通过股东大会、业绩说明会、接待投资者调研、上交所E互动平台、投资者热线、信披邮箱等线上线下多种方式和渠
道，与投资者保持良性交流与互动，在不违反规定的前提下，切实保障广大投资者的知情权。二是加强舆情监控，公司与财经公关机构持续保持合作沟通，建立每日舆情监测、报告、研判和处置机制。报告期内，公司共召开了三场业绩说明会，以文字互动的形式回答投资者提出的全部20个问题；公司通过上交所E互动平台回复投资者124个问题，回答率100%。公司未发生重大舆情风险。

二、2024年董事会推进的重点工作
2024年，董事会围绕深化改革、科技创新、转型升级、风险管控
等重点任务，锚定年度经营目标，聚力打基础、谋长远、求突破、上台阶，各项工作取得新进展，高质量发展的基础更加牢固。

（一）深化改革，持续释放活力。一是三项制度改革持续深化。

坚持市场化改革方向，实现职工收入与公司效益同向联动，推进薪酬策略与经济效益相匹配，突出价值导向；二是改革深化提升行动有序推进。持续推动“双百企业”改革，整体完成进度87%；三是市场管
理思路更加清晰。调整优化组织架构，细化职责分工，厘清主攻方向，健全营销管理链条，持续深耕区域市场，主动对接国家部委及省级行业主管部门，着力提升公司在国家重点行业和重大战略区域的品牌影响力；四是生产管理体系更加完善。持续优化完善“1+N”制度体系，做好成本预算管理，严控外协队伍占比与使用，加强制度宣贯与培训，加大专项检查、不定期抽查等监督工作力度，对发现的问题持续跟踪问效，督导整改落实，夯实管理基础，完善长效机制。

（二）力求创新，加速发展动能。一是科创体系更加完善。贯彻
落实创新驱动发展战略，建立内部协同研发体系，紧盯数字经济关键核心技术研究，形成一院统揽、分院协同、优势互补、同向发力的科研新格局；二是科研平台和队伍建设水平不断提升。推进科研平台申报，努力打造原创技术策源地，2024年新批科研平台3个，现有科研
平台21个。推进落实科技创新激励保障机制、科技成果推广转化收益分配机制，加强科技创新考核评价，收益分配向科研骨干倾斜，调动科研人员积极性；三是科研成果申报与转化应用成效明显。2024年公司获得授权专利12项，其中发明专利11项、实用新型专利1项；获得
软件著作权84项；发表各类论文25篇，其中中文核心7篇；获得科技
类奖项8项，工程类奖项34项；主编、参编标准规范发布5项，在编21项；四是科研投入稳定增长。2024年承担科研项目61项，其中省部级1项、总局科研项目3项，公司自主立项56项。立项科研项目预算经费8,043万元，其中总局经费1,486万元，实际投入总经费5,482万元。

（三）转型升级，显现发展潜力。一是“4+2”核心业务方向逐
步形成。“4+2”核心业务方向包含四大基础核心业务和两大战新业
务，即：城市生命线安全工程、化工园区安全能力提升、城市运行管理服务一网统管、能源企业数字化转型服务四大基础核心业务，以及“低空经济+数据资产治理与运营”“区域碳治理+林业安全防控体系建设”两大战新业务方向；二是营销模式逐步转换。抓住超长期特别国债政策机遇，积极与国债投向地区业务主管部门互动沟通，做好在城市生命线安全、化工园区节能降碳等领域协助申债工作，推动营销模式从“被动承接项目”到“主动提供服务”转变，从销售推介向战略合作转型；三是企业侧客户逐步扩大。围绕拓展二元客户结构的目标，加强在大安全大应急领域的产业布局，聚焦能源和化工两条领域赛道，逐步打开企业侧市场局面；四是绿色低碳战略逐步落地。发起成立黄河三角洲绿碳智慧城市研究院，开展双碳信息化业务，从低碳转型规划设计、碳资产管理、碳金融产品创新等方面，建立区域碳市场体系，创新碳核算理论方法，打造全方位碳产品体系。

（四）防范风险，提升发展韧性。一是资金风险有效防控。加强
资金风险源头治理，严格经营合同审批，防范项目回款风险和资金沉淀风险。加强资金收支预算管理，坚持以收定支，将月度费用支出预算、项目支出预算与项目回款预算强关联，严格资金预算刚性执行；二是市场风险有效防控。加大市场开发力度，做好合同储备，促进项目落地，签订合同869份6.41亿元，实有合同额8.73亿元。加强优质
客户甄别和筛选，优化完善客户信用评价体系，动态管理客户；三是用工风险有效防控。规范薪酬支付，加强工资支付监管，对优先支付职工工资和报销款作出明确规定。优化完善职工绩效管理体系，修订总部绩效考核管理办法，科学合理设置考核指标。制定劳动用工管理办法，规范用工流程，明确用工规划、招聘、录用等各方面标准和要求；四是内控合规风险有效防控。修订完善内控制度，夯实制度基础。

有序推进内部审计计划项目实施，做好经济责任审计、项目审计，加强科研项目审计，2024年制定审计项目计划34个，完成审计项目38
个，超额完成年度审计计划。五是股权管理持续加强。规范子企业三会建设，提升子企业治理能力。坚持“一企一策”制定治亏措施；六是投资管控持续强化。严格投资计划审批，加强投前管控，推进宿州正元、浙江慧城公司股权投资项目。利用投资管理系统，加强投资项目过程监督；七是安全环保风险稳定可控。结合“三定”方案，完善岗位安全职责，落实全员安全责任制。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，强化职工安全知识和技能培训，组织各类突发事件应急演练。

持续强化低碳环保理念，各类能源消耗逐步降低。

三、2025年重点工作安排
2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”工作的谋划之
年，董事会坚定发展信心，更好统筹发展和安全，持续培育发展新动能，重点做好以下方面工作：
（一）坚持双轮驱动，发展动能实现新突破。一是拓展“政府侧
+企业侧”二元客户结构。做好政府侧优质客户管理和维护，寻求长
期沟通合作渠道。紧跟国家能源安全保障和能源企业数字化转型导
向，加强对能源类客户的开发力量。在巩固和扩大政府侧优质客户的同时，进一步扩大企业侧优质客户。二是打造“基础+战新”二维业
务结构。坚守现有业务区域主阵地，做深做实做细市场布局，挖掘市场潜力，确保公司基础核心业务稳定增长。积极布局“低空经济+数
据资产治理与运营”“区域碳治理+林业安全防控体系建设”两大新
兴业务市场，抢抓政策红利。在压减传统业务的同时，进一步加大战新业务比重。三是深化“专业化+区域化”市场格局。全力提升开疆
拓土和履约尽责的能力，实施“战略型”“高端型”“主动型”营销策略，聚焦国家重点区域、重大战略，深耕区域市场。加强专业公司、区域公司与市场营销中心的有效协同，形成市场合力。

（二）坚持自主创新，产品竞争力实现新跃升。一是完善科技创
新体制机制。以“面向国家战略需求、面向市场需求、面向客户需求、面向业务需求”为导向开展研发工作，完善“项目牵引、任务带动、人才支撑”的科研组织模式。制定科研项目揭榜挂帅管理办法，对关键核心技术攻关、前沿技术攻关以及重大任务项目攻关，实行“揭榜挂帅”和项目跟投，调动研发人员积极性主动性创造性；二是加强关键核心技术攻关。智慧管网方面，进一步提升复杂条件下地下管网探测与检测技术能力，拓展长输管道探测与检测技术能力，加快PPB级
燃气泄漏检测车研发进度。航测遥感方面，研发打造“遥感数字地球”空间数据底座平台，聚焦“低空经济x数据要素x低空应用”战略新型赛道，着力打造服务政府、企业和消费者的低空数据要素服务超市；三是加强对外合作与科技成果推广转化。深化与高校、科研机构产学研合作，积极参加国家重大科研项目（平台）申报。加强智能矿山、智慧林草等科研成果在新疆、内蒙等地的推广应用，打造公司区域业务增长点；四是做好科研质量管理。组织开展质量检查与考核，规范质量管理工作体系。建立“质量问题终身负责制”，对在质量管理中存在问题的单位和个人严肃追责问责，抓好问题整改与验收。

（三）坚持管理赋能，在提高盈利能力上体现新作为。一是持续
加大应收账款清收力度。做好项目回款过程管理和考核奖惩，抓好重点难点项目回款，充分利用地方化债机遇，强化法律诉讼力度，全面加大应收账款清收力度；二是持续加强资金管控。充分发挥司库系统作用，提高公司结算支付能力和管理效率。强化资金源头风险管控，加强对经济业务事前审查把关；三是持续强化支出管控。严控项目成本支出，落实建设工程清单报价，加强对项目生产进度和成本预算执行的动态监控。严控非生产性费用支出，加强办公费、业务招待费、差旅费等费用预算刚性管控，确保管理费用占收入比重持续下降；四是持续推进财务数智化管控。继续优化财务核算系统，进一步修订完善财务管理制度，规范统一公司财务核算体系，提升服务和管控能力。

做好财务数据应用，加强财务数据穿透分析，为经营决策提供支撑；五是持续加强采购管理。完善采购管理制度体系，规范采购活动实施流程；加强采购监督与检查，推进采购管理系统建设与使用，实现采购信息实时共享与监控。落实项目生产运营集中采购，统一采购策略与流程，进一步压降采购成本，提高采购效率和质量；六是持续规范生产管理。完善生产管理制度体系，做好制度培训与宣贯，加快推进项目管理系统开发和上线运行，加强制度执行情况的管理与监督，定期组织内部审计与三方评估，持续推进业财融合；七是持续做好市值管理。引入战略投资者，优化股权结构。开展股权融资，改善资本结构，增加经营现金流。推进实施并购重组，扩大市场份额，优化资产负债结构，补齐产业链短板，提升公司持续经营水平。

（四）坚持改革提质，在激发企业活力上彰显新成效。一是抓好
改革深化提升行动落实落地。进一步梳理改革任务，明确任务主体责任部门，加强部门协同配合，保质保量完成改革任务；二是深入推进三项制度改革。更大力度开展管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出工作，健全完善制度机制，强化制度执行力度，压实制度执行责任，着力解决有制度没动作和覆盖广度深度不够的问题；三是深入开展价值创造专项行动。抓好专项行动方案的落地落实，对标一流企业完善价值创造体系，以对标促达标，实现价值创造能力提升；四是深化战略研究与规划。总结“十四五”发展规划完成情况，全面分析产业发展态势，推进“十五五”发展规划编制。围绕公司发展战略，加强与产业链相关市场主体的合作，不断提升公司战略管理效能和竞争力。

（五）坚持安全合规，在防范化解风险上展现新担当。一是强化
内部审计工作质效。制定经济责任审计计划，有序开展对公司所属法人单位的轮审。继续强化项目审计力度，制定科研项目审计办法，重点审计2024年结题科研项目。全面开展内控体系评价，着力推动审计发现问题整改。二是增强法律合规工作成效。树牢全员合规意识，认真做好十大经营风险管控工作，持续开展常态化风险监控，守住不发生重大风险底线。加快填补新领域新业态内控制度空白，持续做好内控制度“立改废释”工作。三是防范安全环保风险。树牢新发展理念，压实全员安全责任，配齐配强安全力量，开展地理信息项目安全标准化达标创建，打牢一线安全环保管理基础。落实碳排放双控要求，强化安全环保隐患排查整治，严防安全环保事件发生，不断提升公司安全环保工作水平。

正元地理信息集团股份有限公司董事会
2025年6月25日
议案二：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》和
《公司监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的原则，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，对公司经营管理的情况进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展，并形成《公司2024年度监事会工作报告》，具体详见本议案附件。

本议案已经公司于2025年4月28日召开的第二届监事会第十五次
会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司监事会
2025年6月25日
议案二附件
正元地理信息集团股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，依照《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《正元地理信息集团股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司在生产经营、财务运
作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提升。现将公司2024年度监事会工作情况报告如下：
一、2024年度监事会工作情况
公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范
性文件及《公司章程》及有关规定，忠实履行监事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

2024年度，公司监事会召开了6次会议，会议的通知、召集、召
开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得全体监事表决通过，不存在有监事反对或弃权的情况，具体情况如下：

序 号会议届次召开时间议案 编号议案名称表决 情况
1第二届监 事会第九 次会议2024/4/151《关于〈公司2024年度内部审计工作计 划〉的议案》通过
序 号会议届次召开时间议案 编号议案名称表决 情况
2第二届监 事会第十 次会议 （2023年 度）2024/4/262《关于〈公司2023年度监事会工作报 告〉的议案》通过
　　　3《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘 要的议案》通过
　　　4《关于〈公司2023年度内部控制评价报 告〉的议案》通过
　　　5《关于〈公司2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况〉的议案》通过
　　　6《关于〈公司2023年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告〉的议案》通过
　　　7《关于〈公司2023年度环境、社会和公 司治理（ESG）报告〉的议案》通过
　　　8《关于公司2023年度利润分配方案的 议案》通过
　　　9《关于〈公司2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算报告〉的议案》通过
　　　/《关于确认公司2023年度日常关联交 易超出预计部分的议案》/
　　　10《关于确认公司2023年度与中国冶金 地质总局及其下属各局院、控股公司日 常关联交易超出预计部分的议案》通过
　　　11《关于确认公司2023年度与其他关联 人日常关联交易超出预计部分的议案》通过
　　　/《关于预计公司2024年度日常关联交 易的议案》/
　　　12《关于预计公司2024年度与中国冶金 地质总局及其下属各局院、控股公司日 常关联交易的议案》通过
　　　13《关于预计公司2024年度与其他关联 人日常关联交易的议案》通过
　　　14《关于公司申请2024年度银行授信计 划及计划为子公司办理2024年度银行 授信提供担保的议案》通过
　　　15《关于2024年度公司监事薪酬方案的 议案》通过
　　　16《关于〈公司2024年第一季度报告〉的 议案》通过
3第二届监 事会第十 一次会议2024/8/2617《关于公司首次公开发行募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》通过
4第二届监 事会第十2024/8/2718《关于〈公司2024年半年度报告〉及其 摘要的议案》通过
序 号会议届次召开时间议案 编号议案名称表决 情况
　二次会议　19《关于〈公司2024年半年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告〉的议案》通过
5第二届监 事会第十 三次会议2024/10/2920《关于〈公司2024年第三季度报告〉的 议案》通过
6第二届监 事会第十 四次会议2024/12/1121《关于公司2024年度财务预算调整的 议案》通过
二、监事会对2024年度有关事项的意见
2024年度，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的
规定，对公司的合规经营、财务活动、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1.公司合规经营情况
报告期内，全体监事均列席了公司历次召开的董事会和股东大会，
对公司董事会、股东大会的召集程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职责等情况进行了监督和检查。

监事会认为：2024年度公司的各项工作均依照《公司法》《公司
章程》及其他有关制度保持规范运作，经营决策程序合法合规，内控机制健全，公司董事、高级管理人员在履职过程中遵守国家法律法规和《公司章程》等制度规定，维护公司利益，勤勉尽职，未发现违法、违规和损害公司利益的行为。公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，表决结果合法、有效。

2.公司财务活动情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理、财务成果等进行
了全面细致的检查与审核。一致认为：公司财务内控制度健全、执行有效；财务结构合理；年度财务报告真实、客观和公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3.股东大会决议执行情况
2024年度，监事会持续对公司董事会执行股东大会决议的情况保
持监督，一致认为：报告期内公司董事会全力落实、有效执行股东大会的各项决议。

4.内部控制自我评价报告
监事会同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》的结论意见，
认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的
要求，符合当前公司实际运营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范风险作用。

监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公
司现行内部控制体系和控制制度已基本建立并健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够保证公司各项业务活动的有序、有效开展，能够保护公司资产的安全、完整，维护公司及股东的利益。

公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。

公司2023年度内部控制自我评价报告真实、有效。

5.利润分配方案
监事会认为：2024年度综合考虑了公司实际经营业绩情况、现金
流状况及未来发展等各项因素，公司未实施利润分配。方案的制定及相关决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，不存在损害中小投资者利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配方案，并同意将议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、监事履职情况
依照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法
律规章制度，公司第二届监事会监事3人，分别是监事会主席赵海建
先生，监事江龙先生和职工监事花海波先生，三位监事在报告期内均能勤勉尽责地履行监督职责，密切关注公司运营的规范性和内控的有效性，积极参与公司治理中一些关键问题的解决。

四、监事会2025年度工作计划
2025年，公司监事会将继续依照《公司章程》《公司监事会议事（未完）