飞荣达(300602):第六届监事会第八次（临时）会议决议
第六届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”） 第六届监事会第八次（临时）会议于 2025年 6月 16日（星期一）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路 1215号飞荣达新材料产业园 1#楼 8F会议室以现场方式召开。本次会议于 2025年第三次临时股东大会结束后，以电话、口头等方式通知公司第六届监事会全体监事参加会议，且召集人就本次临时会议通知的原因作出了说明，经全体监事同意豁免了本次会议通知时间的要求。 2、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席胡婷女士主持，董事会秘书列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定的授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》关于授予日的规定。 经核查，授予激励对象不存在下列情形： （1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。 综上，同意公司本次激励计划的授予日为 2025年 6月 16日，向 315名激励对象授予限制性股票 1,160万股。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议》； 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议决议》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会 2025年 6月 16日 中财网
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