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倍轻松(688793):第六届董事会第十四次会议决议
| 时间：2025年06月17日 17:54:31 中财网 |
深圳市倍轻松科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025年 06月 16日送达全体董事，本次会议于 2025年 06月 17日在深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 19楼以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，拟任独立董事刘春芳女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，形成决议如下：
审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-042）。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2025年06月18日
中财网