|
锦江在线(600650):锦江在线关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
| 时间：2025年06月17日 17:26:06 中财网 |
900914 锦在线B
上海锦江在线网络服务股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年6月27日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月27日 13点30分
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月27日
至2025年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 2024年度董事会报告 | √ | √ |
| 2 | 2024年度监事会报告 | √ | √ |
| 3 | 2024年度财务决算报告 | √ | √ |
| 4 | 2024年年度报告及摘要 | √ | √ |
| 5 | 关于2024年年度利润分配议案 | √ | √ |
| 6 | 关于2025年度续聘会计师事务所的议案 | √ | √ |
| 7 | 关于修订《上海锦江在线网络服务股份有限公司章 程》及其附件的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于撤销公司监事会的议案 | √ | √ |
| 9 | 关于公司独立董事津贴的议案 | √ | √ |
| 10 | 关于为控股子公司提供财务资助的议案 | √ | √ |
| 累积投票议案 | |||
| 11.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | |
| 11.01 | 选举许铭先生为公司第十一届董事会董事 | √ | √ |
| 11.02 | 选举张羽翀先生为公司第十一届董事会董事 | √ | √ |
| 11.03 | 选举张贤先生为公司第十一届董事会董事 | √ | √ |
| 11.04 | 选举丁田先生为公司第十一届董事会董事 | √ | √ |
| 11.05 | 选举宗欢女士为公司第十一届董事会董事 | √ | √ |
| 12.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 | |
| 12.01 | 选举黄亚钧先生为公司第十一届董事会独立董事 | √ | √ |
| 12.02 | 选举唐稼松先生为公司第十一届董事会独立董事 | √ | √ |
| 12.03 | 选举沈小平先生为公司第十一届董事会独立董事 | √ | √ |
上述第一项至第六项议案已经公司第十届董事会第二十五次会议、公司第十届监事会第十四次会议审议通过；公司第十届董事会第二十五次会议决议公告、公司第十届监事会第十四次会议决议公告、公司2024年年度报告摘要已于2025年4月8日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站；公司2024年年度报告已于2025年4月8日刊登在上海证券交易所网站。
上述第七至第十二项议案已经公司第十届董事会第二十七次会议、公司第十届监事会第十六次会议审议通过；公司第十届董事会第二十七次会议决议公告、公司第十届监事会第十六次会议决议公告、关于修订《公司章程》及其附件的公告、关于为控股子公司提供财务资助的公告已于2025年6月5日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2(六) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600650 | 锦江在线 | 2025/6/18 | － |
| Ｂ股 | 900914 | 锦在线B | 2025/6/24 | 2025/6/18 |
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
1、登记时间：2025年6月25日（周三），9:00－16:00。 2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公 司内）。 电话：021-52383315 3、登记方式： ⑴个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份 证及受托人身份证。 ⑵法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须 加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。 4、在现场登记时间段内，自有账户股东也可扫描下方二维码进行登记。5、授权委托书（见附件1）。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；3、会议联系方式：
地址：上海市延安东路100号18楼锦江在线董秘室
电话：021-63218800，邮箱：shenyun@jinjiangonline.com，传真：021-63213198。
特此公告。
上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会
2025年6月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
上海锦江在线网络服务股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议附件 1：授权委托书
授权委托书
上海锦江在线网络服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海锦江在线网络服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2024年度董事会报告 | |||
| 2 | 2024年度监事会报告 | |||
| 3 | 2024年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2024年年度报告及摘要 | |||
| 5 | 关于2024年年度利润分配议案 | |||
| 6 | 关于2025年度续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于修订《上海锦江在线网络服务股份有 限公司章程》及其附件的议案 | |||
| 8 | 关于撤销公司监事会的议案 | |||
| 9 | 关于公司独立董事津贴的议案 | |||
| 10 | 关于为控股子公司提供财务资助的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 11.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 11.01 | 选举许铭先生为公司第十一届董事会董事 | |
| 11.02 | 选举张羽翀先生为公司第十一届董事会董事 | |
| 11.03 | 选举张贤先生为公司第十一届董事会董事 | |
| 11.04 | 选举丁田先生为公司第十一届董事会董事 | |
| 11.05 | 选举宗欢女士为公司第十一届董事会董事 | |
| 12.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 12.01 | 选举黄亚钧先生为公司第十一届董事会独立董事 | |
| 12.02 | 选举唐稼松先生为公司第十一届董事会独立董事 | |
| 12.03 | 选举沈小平先生为公司第十一届董事会独立董事 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 关于选举董事的议案 | 投票数 | |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× |
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
| 议案名称 | 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式… | ||||
| 方式二 | 方式三 | 方式… | |||
| 关于选举董事的议案 | - | - | - | - | |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |
中财网