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中材国际(600970):中国中材国际工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年06月17日 11:35:43 中财网 |
中国中材国际工程股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月16日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 825 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 216,909,853 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 8.2164 |
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；公司常务副总裁刘仁越，副总裁何小龙，副总裁、财务总监尹凌列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 213,713,862 | 98.5265 | 2,889,664 | 1.3321 | 306,327 | 0.1414 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 212,873,952 | 98.1393 | 3,166,664 | 1.4598 | 869,237 | 0.4009 |
| 议 案 序 号 | 议案名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 《关于 为关联 参股公 司中材 水泥所 属企业 提供担 保暨关 联交易 的 议 案》 | 213,713,862 | 98.5265 | 2,889,664 | 1.3321 | 306,327 | 0.1414 |
| 2 | 《关于 中材海 外为参 股公司 巴西叶 片提供 财务资 助担保 及银行 保函担 保暨关 联交易 的 议 案》 | 212,873,952 | 98.1393 | 3,166,664 | 1.4598 | 869,237 | 0.4009 |
议案1、2为关联交易议案，关联股东中国建材股份有限公司持股
1,082,389,012股、中国建筑材料科学研究总院有限公司持股412,123,292股、中国建材国际工程集团有限公司持股45,245,186股，均回避议案1、2表决。
议案1、议案2为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、黄娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2025年6月17日
中财网