南山控股(002314):2024年度股东大会决议

时间：2025年06月17日 10:56:07 中财网

原标题:南山控股:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-036
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2025年6月16日（星期一）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月16日9:15-15:00。

2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长舒谦先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共204人，代表股份1,873,851,777股，占公司股份总数的69.2024%。

公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份1,853,250,839股，占公司股份总数的68.4416%。

3．网络投票情况
参加网络投票的股东共199人，代表股份20,600,938股，占公司股份总数的0.7608%。

4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共202人，代表股份20,832,239股，占公司股份总数的0.7693%。

三、议案的审议和表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 11、议案 12、议案 13以特别决议通过。

议案的具体表决情况如下：
1.《公司 2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,869,466,990股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7660%；反对4,088,582股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 296,205股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0158%。

中小股东表决情况：
同意 16,447,452股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9519%；反对4,088,582股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.6262%；弃权 296,205股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4219%。

2.《公司 2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,869,464,690股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7659%；反对4,090,882股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2183%；弃权 296,205股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0158%。

中小股东表决情况：
同意 16,445,152股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9409%；反对席会议的中小股东所持股份的 1.4219%。

3.《公司 2024年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 1,869,483,990股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7669%；反对4,088,482股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 279,305股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0149%。

中小股东表决情况：
同意 16,464,452股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0335%；反对4,088,482股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.6257%；弃权 279,305股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3407%。

4.《公司 2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 1,868,056,990股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6908%；反对5,498,582股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2934%；弃权 296,205股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0158%。

中小股东表决情况：
同意 15,037,452股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1836%；反对5,498,582股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.3946%；弃权 296,205股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4219%。

5.《公司 2024年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 1,864,701,190股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5117%；反对8,309,582股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4434%；弃权 841,005股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0449%。

中小股东表决情况：
同意 11,681,652股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.0749%；反对8,309,582股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.8881%；弃权 841,005股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0370%。

6.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 1,864,619,351股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5073%；反对9,067,421股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4839%；弃权 165,005股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0088%。

中小股东表决情况：
同意 11,599,813股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.6820%；反对9,067,421股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.5259%；弃权 165,005股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7921%。

7.《关于向控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 1,855,490,121股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0201%；反对18,263,151股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9746%；弃权 98,505股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东表决情况：
同意 2,470,583股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8594%；反对18,263,151股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.6677%；弃权 98,505股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4728%。

8.《关于为参股公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 1,864,602,351股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5064%；反对9,140,221股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4878%；弃权 109,205股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0058%。

中小股东表决情况：
同意 11,582,813股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.6004%；反对9,140,221股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8754%；弃权 109,205股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5242%。

9.《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》
总表决情况：
同意 1,864,609,951股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5068%；反对9,138,921股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4877%；弃权 102,905股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0055%。

中小股东表决情况：
同意 11,590,413股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.6369%；反对9,138,921股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8691%；弃权 102,905股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4940%。

10.《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》
总表决情况：
同意 1,869,497,851股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7676%；反对4,175,221股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2228%；弃权 178,705股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0095%。

中小股东表决情况：
同意 16,478,313股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1001%；反对4,175,221股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0421%；弃权 178,705股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8578%。

11.《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 1,860,420,821股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2832%；反对12,530,751股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6687%；弃权 900,205股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0480%。

中小股东表决情况：
同意 7,401,283股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.5280%；反对12,530,751股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.1508%；弃权 900,205股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3212%。

12.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 1,860,528,021股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2890%；反对12,463,551股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6651%；弃权 860,205股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0459%。

中小股东表决情况：
同意 7,508,483股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.0426%；反对12,463,551股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.8282%；弃权 860,205股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1292%。

13.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 1,860,493,821股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2871%；反对12,481,751股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6661%；弃权 876,205股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0468%。

中小股东表决情况：
同意 7,474,283股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.8784%；反对12,481,751股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.9156%；弃权 876,205股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2060%。

14.《关于为参股公司无锡三奚置业有限公司提供担保额度的议案》 总表决情况：
同意 1,864,529,169股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5025%；反对9,179,103股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4899%；弃权 143,505股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。

中小股东表决情况：
同意 11,509,631股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.2491%；反对9,179,103股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.0620%；弃权 143,505股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6889%。

15.《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：
同意 1,869,646,290股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7756%；反对3,291,682股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1757%；弃权 913,805股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0488%。

中小股东表决情况：
同意 16,626,752股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.8126%；反对3,291,682股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.8009%；弃权 913,805股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3865%。

四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所彭雪珍律师、熊武政律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件
1. 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024年度股东大会决议； 2. 上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024年度股东大会之法律意见书。


特此公告。


深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2025年 6月 17日