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天承科技(688603):变更公司名称、注册地址、注册资本并修订《公司章程》
| 时间：2025年06月17日 10:50:47 中财网 |
广东天承科技股份有限公司
关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订《公
司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第十四次会议，并于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案》。该议案获股东会批准后，董事会积极组织实施相关工作。但鉴于实际推进过程中出现的新情况和实际需求，公司于2025年6月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，决定对前次股东会审议通过的公司名称、注册地址、注册资本及公司章程做出相应调整和修改，以保障各项事项的顺利推进，并切实符合相关法律法规及公司战略发展的需要。本次变更的具体情况如下：一、拟变更注册地址、注册资本及公司名称的情况
| 变更 项目 | 变更前 | 变更后 |
| 中文 名称 | 天承科技股份有限公司 | 上海天承科技股份有限公司 |
| 英文 名称 | SkychemTechnologyCo.,Ltd. | ShanghaiSkychemTechnologyCo.,Ltd. |
| 注册 地址 | 上海市浦东新区环桥路207号2幢1316 室 | 中国(上海)自由贸易试验区张江路665号 3F306室 |
| 变更 项目 | 变更前 | 变更后 |
| 注册 资本 | 83,957,192人民币元 | 124,724,524人民币元 |
二、修订《公司章程》的情况
鉴于公司拟变更注册地址、注册资本及公司名称，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一条为维护天承科技股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，弘扬 企业家精神，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公 司章程指引》等有关法律、法规及其他规范 性文件的相关规定，制订本章程。 | 第一条为维护上海天承科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 弘扬企业家精神，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 市公司章程指引》等有关法律、法规及其他 规范性文件的相关规定，制订本章程。 |
| 第四条公司注册名称：天承科技股份有限公 司 | 第四条公司注册名称：上海天承科技股份有 限公司 |
| 修订前 | 修订后 |
| 公司英文名称：SkychemTechnologyCo.,Ltd. | 公司英文名称： Shanghai Skychem TechnologyCo.,Ltd. |
| 第五条公司住所：上海市浦东新区环桥路 207号2幢1316室 邮政编码：201315 | 第五条公司住所：中国(上海)自由贸易试验 区张江路665号3F306室 邮政编码：201210 |
| 第六条公司注册资本为人民币8,395.7192万 元。 | 第六条公司注册资本为人民币12,472.4524 万元。 |
| 第二十条公司股份总数为5,813.6926万股， 均为境内人民币普通股。 | 第二十条 公司股份总数为12,472.4524万 股，均为境内人民币普通股。 |
公司同时提请股东会授权公司董事会，并由董事会授权管理层根据最终经核准的公司名称、注册地址、注册资本、《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。
三、其他事项说明
本次拟变更公司名称不涉及证券简称、证券代码的变更，证券简称仍为“天承科技”，证券代码仍为“688603”。
特此公告。
广东天承科技股份有限公司董事会
2025年6月17日
中财网