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天承科技(688603):第二届董事会第十八次会议决议
| 时间：2025年06月17日 10:50:47 中财网 |
广东天承科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2025年6月10日以邮件形式送达全体董事，本次会议于2025年6月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
董事会认为，公司本次变更注册地址、注册资本及公司名称并修订《公司章程》是基于公司实际发展情况做出的决策，符合相关法律法规的要求。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）
（二）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
董事会提请于2025年7月2日下午14：00以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会，并授权董事会全权处理会议召开相关事宜。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。
特此公告。
广东天承科技股份有限公司董事会
2025年6月17日
中财网