沃格光电(603773):江西沃格光电集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年06月17日 10:26:31 中财网

原标题:沃格光电:江西沃格光电集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-046
江西沃格光电集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,757,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	35.4808

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为223,477,233股，其中公司回购专户中的股份数量为1,506,300股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为221,970,933股。本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡芳芳女士出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,871,584	98.8757	821,661	1.0432	63,800	0.0811

2、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,642,730	98.5851	1,095,815	1.3913	18,500	0.0236

3、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,642,430	98.5847	1,095,115	1.3904	19,500	0.0249

3.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,676,249	98.6276	1,058,918	1.3445	21,878	0.0279

3.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,667,627	98.6167	1,069,918	1.3585	19,500	0.0248

3.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,678,627	98.6307	1,058,918	1.3445	19,500	0.0248

3.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,671,327	98.6214	1,065,818	1.3532	19,900	0.0254

3.06议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,673,527	98.6242	1,046,218	1.3284	37,300	0.0474

3.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,670,749	98.6206	1,034,558	1.3136	51,738	0.0658

3.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,679,727	98.6320	1,028,358	1.3057	48,960	0.0623

3.09议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,721,135	98.6846	998,450	1.2677	37,460	0.0477

3.10议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,671,149	98.6212	1,048,436	1.3312	37,460	0.0476

4、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,655,849	98.6017	1,073,718	1.3633	27,478	0.0350

5、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,658,227	98.6048	1,079,718	1.3709	19,100	0.0243

6、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,658,227	98.6048	1,067,058	1.3548	31,760	0.0404

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,730,235	98.6962	995,650	1.2642	31,160	0.0396

8、议案名称：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,690,035	98.6451	1,045,510	1.3275	21,500	0.0274

9、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,764,275	98.7394	959,470	1.2182	33,300	0.0424

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,647,508	98.5911	1,069,077	1.3574	40,460	0.0515

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	关于终止2023年度向特定对 象发行股票事项的议案	13,673,284	93.9180	821,661	5.6437	63,800	0.4383
2	关于公司符合向特定对象发 行A股股票条件的议案	13,444,430	92.3460	1,095,815	7.5268	18,500	0.1272
3.00	关于公司2025年度向特定对 象发行A股股票方案的议案
3.01	发行股票的种类和面值	13,444,130	92.3440	1,095,115	7.5220	19,500	0.1340
3.02	发行方式及发行时间	13,477,949	92.5763	1,058,918	7.2734	21,878	0.1503
3.03	发行对象及认购方式	13,469,327	92.5170	1,069,918	7.3489	19,500	0.1341
3.04	定价基准日、发行价格及定价 原则	13,480,327	92.5926	1,058,918	7.2734	19,500	0.1340
3.05	发行数量	13,473,027	92.5425	1,065,818	7.3208	19,900	0.1367
3.06	募集资金规模及用途	13,475,227	92.5576	1,046,218	7.1861	37,300	0.2563
3.07	限售期	13,472,449	92.5385	1,034,558	7.1060	51,738	0.3555
3.08	上市地点	13,481,427	92.6002	1,028,358	7.0635	48,960	0.3363
3.09	本次发行前公司滚存未分配 利润安排	13,522,835	92.8846	998,450	6.8580	37,460	0.2574
3.10	本次向特定对象发行股票决 议有效期	13,472,849	92.5412	1,048,436	7.2014	37,460	0.2574
4	关于公司2025年度向特定对 象发行A股股票预案的议案	13,457,549	92.4361	1,073,718	7.3750	27,478	0.1889
5	关于公司2025年度向特定对 象发行A股股票方案论证分 析报告的议案	13,459,927	92.4525	1,079,718	7.4162	19,100	0.1313
6	关于公司2025年度向特定对 象发行A股股票募集资金使 用可行性分析报告的议案	13,459,927	92.4525	1,067,058	7.3293	31,760	0.2182
7	关于公司前次募集资金使用 情况报告的议案	13,531,935	92.9471	995,650	6.8388	31,160	0.2141
8	关于向特定对象发行A股股 票摊薄即期回报填补措施及 相关主体承诺的议案	13,491,735	92.6710	1,045,510	7.1813	21,500	0.1477
9	关于公司未来三年（2025年 -2027年）股东分红回报规划 的议案	13,565,975	93.1809	959,470	6.5903	33,300	0.2288
10	关于提请股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理公 司向特定对象发行A股股票 相关事宜的议案	13,449,208	92.3788	1,069,077	7.3431	40,460	0.2781

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的均为特别决议议案，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、全部议案均为中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、巫昊南
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2025年6月17日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议