华润三九(000999):董事会2025年第九次会议决议
华润三九医药股份有限公司 2025年第九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。华润三九医药股份有限公司董事会2025年第九次会议于2025年6月16日下午在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2025年6月13日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授予、预留授予部分限制性股票的公告》（2025-050）。 董事长邱华伟先生、董事周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 二、 关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就回购注销首次授予、预留授予部分限制性股票的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授予、预留授予部分限制性股票的公告》（2025-050）。 董事长邱华伟先生、董事周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。 该议案将提交公司股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 三、 关于产品合作研发的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会审议通过。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 四、 关于修订公司投资管理制度的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 五、 关于召开2025年第四次临时股东会的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会通知》 （2025-051）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二五年六月十六日 中财网
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