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海能技术(430476):第五届董事会第七次临时会议决议
| 时间：2025年06月16日 00:01:39 中财网 |
海能未来技术集团股份有限公司
第五届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 6月 16日
2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 10日以书面和电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张振方先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 3人。
董事刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟进行项目投资建设的议案》
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于全资子公司拟进行项目投资建设的公告》（公告编号：2025-074）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会战略委员会 2025年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议》。
海能未来技术集团股份有限公司
董事会
2025年 6月 16日
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